Aktieägarna i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 kallas härmed
till
årsstämma fredagen den 31 maj 2019, klockan 14:00 i Avida Finans lokaler
på
Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm.
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som vill delta
på årsstämman ska anmäla sitt deltagande på årsstämman
via e-post till
bolagsstamma@avida.se senast klockan 14:00 den 27 maj 2019.
Aktieägare ska i
anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och
eventuella biträden.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid
årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två
justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5.
Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för
verksamhetsåret 2018.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller
förlust enligt fastställd
balansräkning och
c) ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställande av arvoden
till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisor.
10. Stämmans
avslutande.

FÖRSLAG

Val av ordförande, punkt 1
Styrelsen föreslår att Mikael
Hellström utses till ordförande på årsstämman.

Beslut om dispositioner
beträffande aktiebolagets vinst eller förlust, punkt 7 b
Styrelsen föreslår att
ingen utdelning lämnas och att årets vinst/förlust
balanseras i ny
räkning.

Fastställande av arvoden, punkt 8
Styrelsen föreslår att arvoden åt
styrelsens ledamöter lämnas oförändrade vid
noll kronor samt att arvode till
revisorn ska utgå för utfört arbete enligt
löpande räkning.

Val till styrelsen
och revisor, punkt 9
Avidas nomineringskommitté föreslår omval av Christian
Bjørnstad, Håkon Fure,
Celina Midelfart, och Geir Olsen. Vidare föreslås att
stämman utser Deloitte AB
till registrerat revisionsbolag med Patrick Honeth
som huvudansvarig revisor.

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid
tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 128 000
aktier
med en röst vardera, således totalt 128 000 röster. Vid tidpunkten för
denna
kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Bemyndigande
Styrelsen,
eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre
justeringar i
årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen
vid Bolagsverket.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna
och andra handlingar som ska läggas fram på stämman,
samt fullmaktsformulär,
kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats,
www.avida.se.

Stockholm
i april 2019

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen
För mer information, kontakta
Michael Grosche, head of Communication and
Investor Relations på Avida. E-post:
michael.grosche@avida.se. Telefon +46 70
307 29 36.
Avida är ett
kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att
erbjuda lån
till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 120
anställda, med
huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har
en hög
tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av framöver och
vårt
mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi
inte
som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite extra för
att
hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid
ger
våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.

Avida står under tillsyn av
Finansinspektionen och vår aktie är noterad på
Oslobörsens NOTC-lista. Som alla
svenska banker och kreditmarknadsbolag omfattas
vi också av statens
insättningsgaranti.