Festi hf.
Boðun hluthafafundar

N1 hf: Endanleg dagskrá hluthafafundar 25. september 2018

Stjórn N1 hf. vísar til áður boðaðs hluthafafundar sem haldinn verður þriðjudaginn 25. september 2018 klukkan 10:00 á aðalskrifstofu félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.

Dagskrá fundarins:

1. Tillaga að nýrri samkeppnisstefnu félagsins
2. Tillaga að nýrri starfskjarastefnu félagsins
3. Tillaga að reglum um tilnefningarnefnd í starfsreglum stjórnar
4. Tillaga að nafni N1 hf. verði breytt í Festi hf.
5. Stjórnarkjör
6. Önnur mál

             
Nánar um dagskrá fundarins:

Dagskrá fundarins hefur verið breytt frá fyrri auglýsingu. Er að öðru leyti vísað til fyrri tilkynninga um tilhögun fundarins.

Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir hluthafafundinn er að finna á vefsíðu félagsins www.n1.is/fjarfestatengsl. Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi, virka daga milli klukkan 9:00-16:00.

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega með minnst fimm sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 10.00 fimmtudaginn 20. september 2018. Framboðum skal skila á skrifstofu N1 hf., Dalvegi 10-14, Kópavogi, eða á netfangið hluthafar@n1.is. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. Samkvæmt sátt N1 við Samkeppniseftirlitið í tilefni af kaupum félagsins á Festi skulu stjórnarmenn vera óháðir keppinautum félagsins. Í því felst að þeir skuli ekki vera tengdir keppinautum í gegnum atvinnu, stjórnarsetu eða eignarhald. Sama á við um maka eða sambúðarmaka framangreindra  aðila  í  gegnum  atvinnu  sem  lykilstarfsmenn,  stjórnarsetu  eða  eignarhald.

Meðfylgjandi eru tillögur stjórnar að nýrri samkeppnisstefnu félagsins, nýrri starfskjarastefnu félagsins og reglum um tilnefningarnefnd í starfsreglum stjórnar.