Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
TECHNOPOLIS PLC PÖRSSITIEDOTE 31.1.2018 klo 9.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.3.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 57 800 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (mikäli hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) 33 100 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 27 600 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouksista, jotka pidetään jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä kokouspaikalla, maksetaan kuitenkin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1 200 euroa valiokuntien kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Juha Laaksonen, Helena Liljedahl, Pekka Ojanpää, Christine Rankin ja Reima Rytsölä. Hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Jorma Haapamäki on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Kaj-Gustaf Berghin ja Hannu Leinosen valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.
Kaj-Gustaf Bergh, OTK, diplomiekonomi, syntynyt 1955, on Föreningen Konstsamfundet r.f:n toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut johtotehtävissä Pankkiiriliike Ane Gyllenberg Oy:ssä, Skandinaviska Enskilda Bankenissa, Oy Bensow Ab:ssa, ja Ky von Konow & Co:ssa. Berghillä on lukuisia luottamustoimitehtäviä ja hän on muun muassa Olofsgård Invest Ab:n, Oy Julius Tallberg Ab:n, Mercator Invest Ab:n ja KSF Media Holding Ab:n hallituksen puheenjohtaja sekä Wärtsilä Oyj:n, Stockmann Oyj:n, Ramirent Group Oyj:n ja JM AB:n hallituksen jäsen. Bergh on toiminut aiemmin myös Sponda Oyj:n hallituksen puheenjohtajana.
Hannu Leinonen, diplomi-insinööri, syntynyt 1962, on toiminut pitkään rakennusalalla, muun muassa Destia Group Oyj:n, Destia Oy:n ja YIT Oyj:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut johto- ja päällikkötehtävissä Telecom Finlandissa ja Sonera Oyj:ssä, Skanska Oy:ssä ja Skanska Etelä-Suomi Oy:ssä sekä Haka Oy / PKS Haka Oy:ssä. Leinonen on Build Care Oy:n hallituksen jäsen.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Juha Laaksonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Reima Rytsölä varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.
Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä ja Kaj-Gustaf Bergh, jotka eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Reima Rytsölä on yhtiön suurimman osakkeenomistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa sijoituksista vastaavana varatoimitusjohtajana ja Kaj-Gustaf Bergh on yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan Olofsgård Invest Ab:n hallituksen puheenjohtaja.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.technopolis.fi.
Lisätietoja:
Risto Murto
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 244 3119
Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 17 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 600 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.
|