Niðurstöður aðalfundar Regins hf. 2017
Aðalfundur Regins hf. var haldinn klukkan 16:00, miðvikudaginn 15. mars 2017 í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í Björtuloftum, Austurbakka 2, 101 Reykjavík.
1. Ársreikningur:
Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2016.
-
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2016:
Aðalfundur samþykkti að ekki yrði greiddur arður á árinu 2017 en að öðru leyti vísast til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum félagsins á árinu. Hagnaður verður fluttur til næsta árs.
-
Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu:
Aðalfundur samþykkti framlagða starfskjarastefnu.
-
Heimild til kaupa á eigin hlutum:
Ekki var lögð fram tillaga um kaup á eigin bréfum.
-
Breyting á samþykktum félagsins:
Ekki lágu fyrir tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
-
Kosning félagsstjórnar:
Eftirfarandi einstaklingar voru sjálfkjörin í aðalstjórn til næsta aðalfundar:
Albert Þór Jónsson,
Benedikt K. Kristjánsson,
Bryndís Hrafnkelsdóttir,
Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir,
Tómas Kristjánsson,
Eftirtalin voru sjálfkjörin í varastjórn:
Finnur Reyr Stefánsson,
Hjördís D. Vilhjálmsdóttir.
-
Kosning endurskoðanda:
Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf., Borgartúni 27, 105 Reykjavík, yrði endurkjörið endurskoðunarfyrirtæki félagsins.
-
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta kjörtímabil:
Aðalfundur félagsins samþykkti eftirfarandi þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar:
Stjórnarformaður: 600.000 kr. á mánuði.
Meðstjórnendur: 300.000 kr. á mánuði.
Varamenn: 150.000 kr. fyrir hvern setinn stjórnarfund, þó ekki hærra en 300.000 kr. fyrir hvern mánuð.
Seta í undirnefndum stjórnar: 60.000 kr. fyrir hvern setinn fund.
Ársskýrsla Regins 2016 er aðgengileg á eftirfarandi svæði:
www.arsskyrsla2016.reginn.is
|