Norvestia
Yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 14.3.2017

Helsinki, Suomi, 2017-03-14 12:15 CET --  

Norvestia Oyj         Pörssitiedote         14.3.2017 klo 13.15

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 14.3.2017

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.3.2017 klo 11.00 alkaen Akseli Gallen-Kallela –kabinetissa Hotel Kämpissä, Helsingissä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2016.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme. Hallituksen jäseninä jatkavat Heikki Westerlund (puheenjohtaja) ja Niko Haavisto (varapuheenjohtaja). Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Juha Mikkola. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Lauri Kallaskari. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhtiön yhteisille arvo-osuustileille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

NORVESTIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Juha Kasanen, puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi