Korrektion - Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest
Denne meddelelse erstatter den tidligere udsendte torsdag den 09.03.2017
Tirsdag den 4. april 2017, kl. 18.00
i Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer
3. Godkendelse af bestyrelseshonorar
4. Forslag fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer
Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:
a. Afdeling Basis 1, Basis 2, Basis 3, Basis 4 og Stabil Balanceret – Ændring af Investeringspolitik
b. Ajourføring af vedtægter og ensretning i henhold til standardvedtægter for investeringsforeninger
c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Lars Grønborg Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen og administrerende direktør Mads Ulrik Lebech.
Direktør Lars Grønborg Eskesen og direktør Hans Munk Nielsen genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår genvalg af administrerende direktør Mads Ulrik Lebech samt nyvalg af direktør Kim Balle.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt
Ønsker du at deltage på den ordinære generalforsamling, kan du tilmelde dig på www.nordeainvest.dk/investorportal. Tilmeldingen skal være registreret senest onsdag den 29. marts 2017.
Adgang til den ordinære generalforsamling har ethvert medlem, som har fået tilsendt adgangskort.
På den ordinære generalforsamling er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som mindst en uge forud for den ordinære generalforsamling er noteret på navn i foreningens bøger, dvs. senest tirsdag den 28. marts 2017.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt bestyrelsesvalg er sendt til alle navnenoterede medlemmer, som har anmodet herom. Bilag kan derudover downloades på www.nordeainvest.dk/generalforsamling.
Årsrapporten for 2016 kan bestilles eller downloades på www.nordeainvest.dk/årsrapport.
Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen
|