CITYCON OYJ          Pörssitiedote       14.3.2006 klo 16.15

Cityconin
varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous
pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
päätti vuoden 2005 osingoksi 0,14
euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 17.3.2006 ja osinko
maksetaan 24.3.2006. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin diplomi-insinööri
Gideon Bolotowsky, 58. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään
merkintäetuoikeusannista ja osakepääoman korottamisesta
sekä hyväksyi
hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2005 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitus ja
hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana
ja hallitukseen valittiin
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Amir Gal, Raimo
Korpinen, Tuomo Lähdesmäki,
Carl G. Nordman, Claes Ottosson, Dor J. Segal ja
Thomas W. Wernink sekä uutena
jäsenenä Gideon Bolotowsky, Suomen kansalainen.
Hallituksen jäsenenä vuodesta
2000 ja puheenjohtajana vuodesta 2002 toiminut
Stig-Erik Bergström ei ollut
käytettävissä uudelleenvalintaan.

Yhtiökokous
päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
150 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa sekä muille
hallituksen
jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että puheenjohtajalle
maksetaan
600 euron ja varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille 400
euron
kokouskohtainen palkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen
valiokuntien
kokouksista. Vuosipalkkio maksetaan suomalaisille hallituksen
jäsenille sillä
edellytyksellä, että he sitoutuvat hankkimaan yhtiön osakkeita
vuosipalkkiosta
verojen vähentämisen jälkeen saamallaan määrällä.

Hallituksen
ehdotukset

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman
korottamisesta
merkintäetuoikeusannilla

Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä
siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 67 500 000 eurolla
antamalla yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi
enintään 50 000 000 uutta
nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen
päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista,
merkintähinnasta sekä
merkinnän muista ehdoista. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta.

Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus toteuttaa pian
varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen edellyttäen, että markkinatilanne on
suotuisa, mutta valtuutus on
voimassa 14.3.2007 saakka. Osakeanti tai
-annit
on tarkoitus järjestää yhtiön kasvustrategian vaatiman
rahoituksen
turvaamiseksi ja vahvan taseen säilyttämiseksi.

2. Hallituksen
valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta

Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään 14.3.2007 mennessä yhden tai
useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta
ja
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten,
että
yhtiön osakkeita merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja
optio-
oikeuksia käytettäessä yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään
37 025 733 eurolla ja että uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron
osakkeita voidaan
tarjota enintään 27 426 468 kpl. Valtuutus sisältää oikeuden
poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Optio-oikeuksia ei voida
käyttää
henkilöstön kannustinjärjestelmänä.

3. Yhtiöjärjestyksen 8, 9 ja 10
§:ien muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen
tilintarkastajia koskevaa 9 §:ää
siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja,
jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi
yhtiökokous hyväksyi
tilintarkastajien määrän muuttumisesta aiheutuvat
teknisluonteiset muutokset
yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:iin.

Muutetun
yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle
2006
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana
päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Tuija
Korpelainen.

Helsingissä 14.3.2006

CITYCON OYJ

Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora,
puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Talousjohtaja Eero
Sihvonen, puhelin (09) 6803 6730 tai
matkapuhelin 050 557
9137

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi