English Finnish
Julkaistu: 2017-02-17 13:15:00 CET
Norvestia
Yhtiökokouskutsu

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2017-02-17 13:15 CET --  

Norvestia Oyj             Pörssitiedote           17.2.2017 klo 14.15

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.3.2017 klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen:

  • Toimitusjohtajan katsaus, Juha Kasanen
  • Katsaus kasvusijoitustoimintaan, Juha Mikkola

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) ja että varajäseniä ei valittaisi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

  • Heikki Westerlund, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi; ja
  • Niko Haavisto, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi

Mainittu osakkeenomistaja ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Mikkola.

Juha Mikkola toimii Norvestian kasvusijoitusjohtajana ja on CapManin johtoryhmän jäsen. Aikaisemmin hän on ollut vastuussa muun muassa Eqvitecin Venture-tiimistä ja ollut käynnistämässä Suomen Teollisuussijoituksen toimintaa.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.norvestia.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Lauri Kallaskari.

15. Yhteistileillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhtiön yhteisille arvo-osuustileille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. 15.2.2017 Norvestia Oyj:n yhteistileillä oli yhteensä 17 590 osaketta, jotka voidaan osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti päättää menetetyiksi ("Osakkeet"), sekä yhteensä 6 576 tällaisiin Osakkeisiin perustuvaa oikeutta ("Merkintäoikeudet"). Edellä mainittu Osakkeiden määrä vastaa noin 0,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Oikeuksien menettäminen koskisi niitä Osakkeita ja Merkintäoikeuksia, jotka ovat Norvestia Oyj:n yhteistileillä, ja joiden osalta osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan oikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan arvo-osuustilille ei ole pyydetty ja oikeuksien kirjaamista varten tarvittavia asiakirjoja toimitettu osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan tilinhoitajayhteisön käsiteltäväksi viimeistään ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista, eli ennen klo 11.00 tiistaina 14.3.2017.

Osakkeet tai Merkintäoikeudet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan arvo-osuustilille on edellä esitetyllä tavalla pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista, eivät ole edellä mainitun oikeuksien menettämisen kohteena. Lisätietoja oikeuksien kirjaamisesta saa yhtiöltä soittamalla puhelinnumeroon (09) 622 6380.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.norvestia.fi/yhtiokokous. Norvestia Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.3.2017 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 2.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 9.3.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi
b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00
c) faksilla numeroon (09) 622 2080
d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Norvestia Oyj:lle luovutettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 2.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään torstaina 9.3.2017 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon, osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.2.2017 yhteensä 15 316 560 osaketta ja ääntä.

Helsinki, 17.2.2017

NORVESTIA OYJ

Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi