Vedr.: Ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/SKøbenhavn 25.04.2016, 2016-04-25 11:31 CEST --
Hermed skal det meddeles, at der mandag den 25. april 2016 kl. 9.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen og Horneman A/S med undertegnede som dirigent. Med hensyn til dagsordenen henvises til tidligere fremsendt meddelelse nr. 6 af 29. marts 2016.
Bestyrelsesformanden, Kurt Anker Nielsen, aflagde beretning i overensstemmelse med den til Nasdaq Copenhagen A/S den 29. marts 2016 fremsendte Årsrapport.
Årsrapporten udvisende et resultat efter skat på minus DKK 85,2 mio. blev godkendt.
Det af bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes pkt. 12.1, således at bestyrelsen fremover består af 3-5 medlemmer, blev vedtaget.
Som medlemmer af bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen Kristian Kolding, John Stær, Agnete Raaschou-Nielsen og Carsten Lønfeldt. Ved samme lejlighed udtrådte det generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem Kurt Anker Nielsen, som havde meddelt, at han ikke genopstillede til valg af bestyrelsen.
Generalforsamlingen valgte Carsten Lønfeldt som formand for bestyrelsen og Agnete Raaschou-Nielsen som næstformand for bestyrelsen.
Til revisor blev genvalgt Ernst & Young P/S.
De af bestyrelsen fremsatte forslag om a) bemyndigelse til bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte, b) ændring af vederlagspolitikken, c) godkendelse af bestyrelsens honorar, og d) bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier, blev vedtaget.
Marianne Phillip
Dirigent Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske på telefon nr. 41 95 38 29.
|