English Finnish
Julkaistu: 2016-03-15 14:30:00 CET
Norvestia
Yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

Helsinki, Suomi, 2016-03-15 14:30 CET -- Norvestia Oyj         Pörssitiedote         15.3.2016 klo 15.30

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 15.3.2016

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 15.3.2016 klo 11.00 alkaen Pörssisalissa, Helsingissä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,79 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osinko maksetaan 24.3.2016.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Heikki Westerlund (puheenjohtaja), Hannu Syrjänen (varapuheenjohtaja), Georg Ehrnrooth, Niko Haavisto sekä Arja Talma.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Lauri Kallaskari. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1 531 656 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 31.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2017 asti.

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi