Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.01.2016 klo 10.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Technopolis Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 30.3.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 31 500 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1200 euroa valiokuntien kokoukselta, jos hallituksen jäsen on fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Carl-Johan Granvik, Jorma Haapamäki, Pekka Ojanpää, Reima Rytsölä ja Annica Ånäs. Hallituksen jäsenenä toiminut Pekka Korhonen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Juha Laaksosen valitsemista hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.
Juha Laaksonen, ekonomi, syntynyt 1952, on viimeksi toiminut Fortum-konsernin talousjohtajana vuosina 2000–2012. Juha Laaksonen on Caruna Networks Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Kemira Oyj:n, Sponda Oyj:n ja Taaleritehdas Oyj:n hallituksen jäsen. Muita luottamustoimitehtäviä hänellä on Alfred Kordelin säätiön, Fortumin taidesäätiön sekä Suomalaisten Taidesäätiöiden Yhdistyksen puheenjohtajana. Sponda Oyj:n 25.1.2016 julkistaman pörssitiedotteen mukaan Juha Laaksonen on ilmoittanut Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.
Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on yhtiön suurimman osakkeenomistajan eli Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa sijoituksista vastaavana varatoimitusjohtajana.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.technopolis.fi.
Lisätietoja:
Risto Murto
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 244 3119
Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toimintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.
|