Dėl AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
AB LESTO (toliau – LESTO, AB LESTO), kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
AB LESTO 2015 m. rugpjūčio 31 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 94,39 proc. AB LESTO įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į AB LESTO valdybą, prašant sušaukti AB LESTO neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti AB LESTO akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. „Lietuvos energija“, UAB paraiškoje pateikė sprendimo projektą – skirti AB LESTO akcininkams po 0,0360 EUR vienai AB LESTO akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.
Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB paraišką, 2015 m. rugpjūčio 31 dienos AB LESTO valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 24 d. 11.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 26, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia – 10.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 10.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. rugsėjo 17 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
2015 m. rugpjūčio 31 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl AB LESTO stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl AB LESTO tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.
[pristatoma AB LESTO akcininkų informacijai]
2. Dėl 2015 metų šešių mėnesių AB LESTO grupės konsoliduoto tarpinio pranešimo svarstymo.
„Pritarti 2015 metų šešių mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotam tarpiniam pranešimui (pridedama).“
3. Dėl AB LESTO 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB LESTO 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB LESTO akcininkams.
„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos ABĮ 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB LESTO akcininkams po 0,0360 EUR vienai AB LESTO akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.“
Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2015 m. spalio 8 d. pabaigoje bus AB LESTO akcininkai.
Akcininkas, dalyvaujantis AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 26, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lesto.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 23 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui AB LESTO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.
AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu AB LESTO, adresu Aguonų g. 26, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@lesto.lt.
Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@lesto.lt arba pristatomi AB LESTO, adresu Aguonų g. 26, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, AB LESTO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikimas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 26, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo šio skelbimo dienos AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ ir AB LESTO patalpose, adresu Aguonų g. 26, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
Informacija nekonfidenciali. Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.
|