City Service SE
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis City Service AS visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2015-08-24 18:00 CEST -- City Service AS, juridinio asmens kodas: 12827710, registruotos buveinės adresas: Narva mnt 5, Talinas, Harju apylinkė, 10117, Estijos Respublika (toliau – Bendrovė), valdyba šaukia neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data – 2015 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis; Susirinkimo pradžia – 9:00 val.; vieta – Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika (verslo centras „3 burės“ Mažoji burė, 11 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia – 8:30 val. 

Stebėtojų tarybos patvirtinta Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės pertvarkymo į SE tvirtinimas.

2. Pertvarkymo plano ir pertvarkymo sąlygų projekto tvirtinimas.

3. Įstatų tvirtinimas.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai ir susiję dokumentai pateikti prieduose prie šio pranešimo, o taip pat su jais galima susipažinti Bendrovės puslapyje www.cityservice.eu. Akcininkai taip pat gali susipažinti su Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektais ir susijusiais dokumentais darbo valandomis nuo 9:00 val. iki 12:00 val. kiekvieną darbo dieną iki Susirinkimo dienos šiais adresais: Lietuvoje – Bendrovės Vilniaus biure adresu Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika; Estijoje – advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene biure, Roosikrantsi g. 2, Talinas, Estijos Respublika. 

Akcininkų, turinčių teisę dalyvauti šaukiamame Susirinkime, sąrašas bus sudarytas 2015 m. rugsėjo 9 d. 23:59 val.

Susirinkimo dalyvių registracijai akcininkai turės pateikti šiuos dokumentus:

1. Akcininkai (fiziniai asmenys): savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę).

2. Akcininkų (fizinių asmenų) atstovai: savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir tinkamai pasirašytą akcininko išduotą rašytinį įgaliojimą.

3. Akcininkų (juridinių asmenų) atstovai: atstovaujant pagal įstatymą – patvirtintą išrašą (ar kitą analogišką dokumentą), išduotą atitinkamos valstybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, komercinio registro, kuriame nurodyta informacija apie atstovavimo teisę, ir atstovo asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę); atstovaujant pagal įgaliojimą – patvirtintą pirmiau nurodytą išrašą, atstovo asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir rašytinį įgaliojimą, tinkamai išduotą akcininko atstovo pagal įstatymą.

4. Akcininkai, kurių akcijos apskaitomos klientinėse sąskaitose (angl. nominee account): savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir tinkamai pasirašytą klientinės sąskaitos, atidarytos Estijos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, turėtojo (angl. nominee account holder) išduotą rašytinį įgaliojimą, nurodantį akcininkui priklausančių akcijų skaičių. Siekdami aiškumo, informuojame, kad:

4.1. Akcininkai dėl minimo įgaliojimo išdavimo turi kreiptis į tą tarpininką, kuris iki vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi užbaigimo apskaitė atitinkamo akcininko turėtas AB „City Service“ akcijas (įskaitant ir tuos atvejus, kai akcijos apskaitomos klientinėse sąskaitose (angl. nominee account) per vertybinių popierių tarpininkų (saugotojų) grandinę).

4.2. Tie akcininkai, kurie iki vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi nebuvo pasirinkę AB „City Service“ akcijų sąskaitų tvarkytojų (saugotojų) ir kurių akcijos buvo apskaitomos AB „City Service“ parinkto tvarkytojo (t.y. „Swedbank“, AB), dėl minimo įgaliojimo turi kreiptis į Lietuvos centrinį vertybinių popierių depozitoriumą.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, gali elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu Susirinkime. Duotas įgaliojimas, akcininko pasirašytas elektroniniu parašu, turi būti atsiųstas elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 15 d. (17:00 val.).

Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į anglų arba lietuvių kalbą ir legalizuoti įstatymų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad, vadovaujantis Estijos įstatymais, šiame šaukiamame Susirinkime nebus suteikta galimybė akcininkams balsuoti raštu užpildant balsavimo biuletenį. Tačiau ši teisė bus suteikta Bendrovės akcininkams ateityje vyksiančiuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuomet šiame šaukiamame Susirinkime bus priimtas sprendimas atitinkamai papildyti Bendrovės įstatus ir tokie įstatai bus įregistruoti Estijos komerciniame registre.

Taip pat informuojame, kad akcininkai, kurių turimos akcijos sudaro bent 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, turi teisę iki 2015 m. rugsėjo 14 d. 17:00 val. raštu ar elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai Susirinkimo metu turės teisę gauti informaciją apie Bendrovės veiklą. Klausimai gali būti pateikti iki Susirinkimo elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu arba pristatomi tiesiogiai į Bendrovės biurą adresu Smolensko g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika. Atkreipiame dėmesį, kad vadovybė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei tai gali iš esmės pažeisti Bendrovės interesus.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 31 610 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – EE3100126368.

Papildoma informacija teikiama telefonu: +370 5 239 4900 bei puslapyje www.cityservice.eu.

         Vilius Mackonis,
         Rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorius
         + 370 5 239 4900