Rokiskio Suris
Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2015-07-29 17:10 CEST -- Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2015 m. rugpjūčio 21 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. rugpjūčio 14 d.

Siūloma AB "Rokiškio sūris'' neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
3. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

AB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas:

Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius.

2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Į naują AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Antaną Kavaliauską (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Darių Norkų (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Antaną Trumpą (AB „Rokiškio sūris“ direktorius), Dalių Trumpą (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūną Vanagą (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).

3. Dėl Bendrovė savų akcijų įsigijimo.

AB “Rokiškio sūris“ yra sudarytas 11 668 tūkst. EUR rezervas savų akcijų supirkimui.

Sprendimo projektas:

1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte nebūtų didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. 

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.

 5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.

 6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

 7. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti  akcijų supirkimo bei   pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2015 m. rugpjūčio 14 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais bei papildomus kandidatus į bendrovės organų narius. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų,  susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną – 2015 m. rugpjūčio 21 d. bendras akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 35 065 876 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 802 094 vnt. savų akcijų.

         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         8 458 55200