AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll ja otsused
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 16.06.2015.a. algusega kell 16.00 Ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn. Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 34 371 167 häält, mis moodustab kokku 63,52% aktsiatega määratud häältest.
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli Ühingu 2014 majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja audiitori valimine.
Korralise üldkoosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
-
Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela. Protokollijaks valiti Kristjan Kask
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
-
Ühingu auditeeritud 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2014.a. majandusaasta aruanne
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
-
Kasumi jaotamise otsus
Vastuvõetud otsus:
Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2014 lõppenud majandusaastal moodustas 21 380 950 eurot.
Kanda 18 423,06 eurot kasumist põhikirjajärgsesse reservkapitali.
Kanda 21 362 526,94 eurot kasumist eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
-
Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2015 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2015 majandusaastal makstav tasu summas 52 000 eurot (käibemaksuta).
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Korralise üldkoosoleku protokoll on lisatud käesolevale teatele ja see avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 17. juunil 2015. Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: allan.remmelkoor@prokapital.ee
|