AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 28.05.2015 Radisson Blu Hotel Olümpia „Gamma“ konverentsisaalis aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti. Koosoleku toimumise teade avaldati Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.prfoods.ee/) 05.05.2015. Koosoleku toimumise teade avaldati 06.05.2015 ka Eesti Päevalehes.
Koosolek algas 10:00 ja lõppes 10:45. Koosolekul osales 31 aktsionäri, kes esindavad 82,45% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Koosolek võttis vastu järgmised otsused:
-
2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
31 701 234 |
100% |
|
Vastuhääled |
0 |
0% |
|
Erapooletud |
0 |
0% |
|
Ei hääletanud |
0 |
0% |
|
Kokku |
31 701 234 |
100% |
-
Kahjumi katmise otsustamine
Aktsiaseltsi kahjum 2014. majandusaastal moodustas 2 814 000 eurot.
Jaotamata kahjum seisuga 31. detsember 2014. a on 2 026 000 eurot.
Aktsionärid otsustasid katta kahjumi tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
31 701 234 |
100% |
|
Vastuhääled |
0 |
0% |
|
Erapooletud |
0 |
0% |
|
Ei hääletanud |
0 |
0% |
|
Kokku |
31 701 234 |
100% |
-
Audiitori nimetamine 2015. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2015. a majandusaastaks Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
31 694 644 |
99,98% |
|
Vastuhääled |
4 500 |
0,01% |
|
Erapooletud |
2 090 |
0,01% |
|
Ei hääletanud |
0 |
0% |
|
Kokku |
31 701 234 |
100% |
-
Põhikirja muutmine
Aktsionärid otsustasid muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
31 508 574 |
99,39% |
|
Vastuhääled |
0 |
0% |
|
Erapooletud |
192 660 |
0,61% |
|
Ei hääletanud |
0 |
0% |
|
Kokku |
31 701 234 |
100% |
-
Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine
Aktsionärid otsustasid:
-
vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,30 euro (30 sendi) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,20 eurot (20 senti);
-
Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendatakse kokku 11 604 858 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 7 736 572 eurot;
-
aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri korrigeerimine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamine toimub jäätise- ja külmkaubasegmentide müügist saadud vahendite arvelt;
-
aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 28. august 2015.a kell 23.59 ning aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisel tehtavate väljamaksete suuruseks on 0,30 eurot (30 senti) aktsia kohta;
-
Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem, kui ajavahemikul 15.12.2015 – 31.12.2015.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
31 508 874 |
99,39% |
|
Vastuhääled |
192 360 |
0,61% |
|
Erapooletud |
0 |
0% |
|
Ei hääletanud |
0 |
0% |
|
Kokku |
31 701 234 |
100% |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T:+372 6033 800
indrek.kasela@prfoods.ee
www.prfoods.ee
|