Finnish
Julkaistu: 2015-05-06 14:35:00 CEST
Turvatiimi
Yhtiökokouksen päätökset

Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2015 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Turvatiimi Oyj                         Pörssitiedote 6.5.2015 klo 15.35

 

Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille.

Hallitukseen päätettiin valita neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth ja Juha Murtopuro

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Matkakulut päätettiin korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta. Päätöksen mukaan yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingistä Vantaalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin.

Hallitus päätti lakkauttaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hallituksen pienentyneen koon johdosta. Jatkossa valiokunnan tehtävät hoitaa hallitus täydessä kokoonpanossa.

 

Helsingissä 6.5.2015

 

TURVATIIMI OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi

 

Turvatiimi-konserni on suomalainen valtakunnallinen turvallisuuspalveluiden ja turvatekniikan yritys. Toimintamme periaatteita ovat asiakaspalvelu, joustavuus, tuloksellisuus ja innovatiivisuus. Vuonna 2014 Turvatiimin liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 900 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.turvatiimi.fi