Danish English
Offentliggjort: 2015-04-30 13:41:22 CEST
Auriga Industries A/S
Forløb af generalforsamling

Auriga, Forløb af ordinær generalforsamling 2015 – Aktionærforslag ikke vedtaget

Auriga Industries A/S, Harboøre, Danmark, 2015-04-30 13:41 CEST --  

 

Selskabsmeddelelse nr. 9/2015

30. april 2015

 

Forløb af ordinær generalforsamling 2015 – Aktionærforslag ikke vedtaget
 

Torsdag den 30. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 af 8. april 2015.

Forslagene fremsat af aktionærer under dagsordenens punkt 9 blev ikke vedtaget. Afstemningsresultaterne vil blive tilgængelige på www.auriga.dk.

Følgende blev besluttet på generalforsamlingen:
 

Regnskabsåret 2014 og 2015

  • Årsrapporten for 2014 indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab samt ledelses- og revisionspåtegninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om ikke at udlodde ordinært udbytte for 2014, blev godkendt.
  • Decharge blev meddelt til bestyrelse og direktion.
  • Bestyrelseshonorarer for 2014 blev endeligt godkendt og fastsat til samlet DKK 5.175.000, idet det blev vedtaget at grundhonorarer til bestyrelsens medlemmer fordobles under hensyntagen til det betydelige merarbejde, der har været udført af bestyrelsen i forbindelse med salget af Cheminova A/S.
  • Niveauet for bestyrelseshonorarer for 2015 til bestyrelsens fortsættende tre medlemmer blev godkendt og  forventes samlet at udgøre DKK 1.200.000, sammensat på følgende måde:

- DKK 500.000 til bestyrelsesformanden, DKK 300.000 til næstformanden og DKK 200.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

- DKK 200.000 til formanden for revisionsudvalget.

- Herudover vil de udtrædende bestyrelsesmedlemmer i 2015 endeligt modtage et forholdsmæssigt beløb på i alt DKK 525.000.

Valg

  • Til selskabets bestyrelse genvalgtes Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg og Torben Svejgård.
  • Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

  
Forslag fra bestyrelsen:

  • Vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens størrelse blev vedtaget, således at bestyrelsen fremover kan bestå af 3-6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer mod nu 4-6 medlemmer, jf. ovenfor.
  • Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.
     

Forslag fra aktionærer:

  • Forslag fra aktionær Kurt Aabo om donation af kr. 1 mio. til en årlig event eller kulturel begivenhed blev ikke vedtaget.
  • Forslag fra aktionær Kurt Aabo om donation af kr. 100 mio. til en lokal erhvervsfond blev ikke vedtaget.
  • Forslag fra Kritiske Aktionærer om vedkendelse af ansvar for miljømæssig oprydning blev trukket tilbage.
  • Forslag fra Aarhus Universitets Forskningsfond om oprettelse af en erhvervsdrivende fond til gennemførelse af miljømæssig oprensning blev ikke vedtaget.
     

Forslag fra bestyrelsen vedrørende udlodning af provenuet fra salget af Cheminova A/S:

  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte blev meddelt.
  • Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 249.900.000 fra kr. 255.000.000 til kr. 5.100.00 ved overførsel til frie reserver blev vedtaget. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved, at aktiernes pålydende værdi på nominelt kr. 10 nedsættes til nominelt kr. 0,20. Kapitalnedsættelsen forventes endeligt gennemført efter udløbet af 4 ugers proklamaperiode.  
     

Bemyndigelse til dirigenten:

  • Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

  

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen til hensigt at konstituere sig med Jens Due Olsen som formand, Torben Svejgård som næstformand og Jutta af Rosenborg som formand for revisionsudvalget.
 

Udlodning af provenu fra salget af Cheminova A/S

På baggrund af beslutningerne på generalforsamlingens, fastholder Auriga sin plan om at udlodde et samlet beløb på kr. 8.236.500.000 til selskabets aktionærer, svarende til kr. 323 pr. aktie, ved ekstraordinært udbytte med forventet udbetaling i løbet af juni 2015.

Det ekstraordinære udbytte svarer til provenuet fra salget af Cheminova A/S med fradrag af transaktionsomkostninger, betaling af selskabets gæld samt omkostninger til afvikling af selskabet.

Et eventuelt restbeløb, der forventes at udgøre omkring kr. 2 pr. aktie, vil i givet fald blive udloddet på et senere tidspunkt. Udlodningsbeløbenes størrelse samt tidspunktet for udbetaling kan blive ændret, hvis der indtræder uventede begivenheder inden udlodningstidspunktet.

     

AURIGA INDUSTRIES A/S
 

Lene Faurskov
Manager, Investor Relations
Mobil: 41 64 05 04


 

 

 


Auriga-Forlb af ordinr generalforsamling 2015-aktionrforslag ikke vedtaget.pdf