Kutsu Turvatiimi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 14.4.2015 klo 10.00
Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 09.00 alkaen Scandic Marski hotellissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 8.15.
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen
Emoyhtiön tilikauden tulos oli -2.042.458,90 euroa. Yhtiöllä ei ole voitonjako-kelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja että muille jäsenille ei maksettaisi palkkiota. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikael Lönnroth, Benedict Wrede ja Mia Åberg ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Murtopuro. Hallitukseen ehdotettujen henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.
15. Yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön kotipaikka muutettaisiin Helsingistä Vantaalle ja että yhtiöjärjestyksen 1 § tämän johdosta muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
”1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation englanniksi. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.”
16. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston ja osakepääoman alentamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 3.259.289,85 euroa, osakepääoma 6.741.385,56 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman määrä 4.616.623,30 euroa ja kertyneiden tappioiden määrä 8.098.719,01 euroa. Alentamisen jälkeen yhtiön osakepääoman määrä olisi 3.259.289,85 euroa, eli 100 % yhtiön omasta pääomasta. Tappioiden kattaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti selkiyttäisi emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaisi yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.4.2015 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
-
kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 6.5.2015, Tasetie 8, 01510 Vantaa,
-
sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous.ilmoittautuminen@turvatiimi.fi, tai
-
puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 16.00.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turvatiimi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 23.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/ Yhtiökokous 6.5.2015, Tasetie 8, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 58.541.000 osaketta ja ääntä.
Helsingissä 14. huhtikuuta 2015
TURVATIIMI OYJ
Hallitus
|