INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-04-08 19:50 CEST -- Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val. 
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. balandžio 23 d.). 
 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 

1.    Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu.
2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas.
3.    Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelno paskirstymo. 
5.    Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu.
6.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“) finansines ataskaitas.
7.    Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
8.    AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. pelno paskirstymo.
9.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) savų akcijų supirkimo.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1.Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3.Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelno paskirstymo. 
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 303299817, veiklą baigė 2015 m. vasario 9 dieną, prijungus ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri perėmė akcinės bendrovės „INVL Technology“ pavadinimą ir tęsia veiklą) 2014 m. pelną paskirstyti taip:

(pridedama)

5.Supažindinimas su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

6.Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

7.Konsoliduoto ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti Konsoliduotas ir AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

8.AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. pelno paskirstymo.
AB BAIP grupė (kuri 2015 m. vasario 9 d. prijungus akcinę bendrovę „INVL Technology“ (kodas 303299817) tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“) 2014 m. pelną paskirstyti taip:

(pridedama)

9.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) savų akcijų supirkimo.
Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) akcijų:

1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Technology“ (kodas 300893533) priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „INVL Technology“ (kodas 300893533) finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,637 EUR;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533) valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „INVL Technology“ interneto svetainėje adresuwww.invltechnology.lt

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas k.tonkunas@invltechnology.lt