Avidly Oyj
Yhtiötiedote

ZEELAND OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Helsinki, 2015-01-29 07:32 CET --  

Tilikauden käyttökate (EBITDA) parantui 225 tuhatta euroa ja oli 285 tuhatta. Tilikauden tulos 2.617 tuhatta euroa tytäryhtiön vahvistetusta saneerausohjelmasta johtuen. Konsernin oma pääoma vahvistui ja oli 893 tuhatta euroa tilikauden päättyessä.

Heinäkuu – joulukuu 2014

• Liikevaihto oli 3.400 tuhatta euroa (3.539), laskua 3,9 %
• Myyntikate oli 3.081 tuhatta euroa (3.348), laskua 8,0 %
• Käyttökate (EBITDA) parantui 494 tuhatta ja oli 18 tuhatta euroa (-476) eli 0,5 % liikevaihdosta
• Liikevoitto parantui 529 tuhatta euroa ja oli -249 tuhatta euroa (-778), liikevoittoa rasittaa 248 tuhannen euron liikearvopoistot
• Kauden tulos oli 2.584 tuhatta euroa (-921)
• Kauden tulokseen on kirjattu vahvistetusta saneerausohjelmasta johtuen nettomäärältään yhteensä 2.559 tuhannen euron satunnaiset tuotot
• Osakekohtainen tulos kaudelta oli 2,77 (-1,24) euroa

Tammikuu – joulukuu 2014

• Liikevaihto oli 7.522 tuhatta euroa (8.394), laskua 10,4 %
• Myyntikate oli 6.932 tuhatta euroa (8.030), laskua 13,7 %
• Käyttökate (EBITDA) oli 285 tuhatta euroa (60) eli 3,8 % liikevaihdosta
• Liikevoitto oli -254 tuhatta euroa (-537), liikevoittoa rasittaa 489 tuhannen euron liikearvopoistot
• Tilikauden tulokseen on kirjattu vahvistetusta saneerausohjelmasta johtuen nettomäärältään yhteensä 2.684 tuhannen euron satunnaiset tuotot
• Tilikauden tulos oli 2.618 tuhatta euroa (-796)
• Osakekohtainen tulos oli 2,87 (-0,90) euroa
• Liiketoiminnan rahavirta oli 247 tuhatta euroa (536 tuhatta euroa)
• Emoyhtiön oma pääoma oli tilikauden päättyessä 2.261 tuhatta euroa (2.461)
• Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 893 tuhatta euroa (-2.029)
• Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta

Näkymät vuodelle 2015

Zeeland arvioi vuoden 2015 liikevaihdon (vuonna 2014 7.522 tuhatta euroa) sekä myyntikatteen (vuonna 2014 6.932 tuhatta euroa) kasvavan vuoden 2014 tasosta. Käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan parantuvan vuodesta 2014 (vuonna 2014 285 tuhatta euroa).

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto

Saavutimme vuonna 2014 tärkeimmät tavoitteemme: Zeelandin kannattavuus on parantunut selvästi ja tase on vakautettu. Yleinen heikko markkinatilanne, Tallinnan liiketoiminnan myynti sekä saneerausprosessin myyntiä haitanneet vaikutukset laskivat liikevaihtoa ja myyntikatetta selvästi edellisvuodesta, mutta tästä huolimatta onnistuimme kannattavuuden selvässä parantamisessa. Uudet tilaukset vuonna 2014 ylittivät vuoden 2013 tason ja onnistuimmekin tahmeassa markkinatilanteessa kokonaisuutena melko hyvin, mikä lisää luottamusta hyvän kehityksen jatkumiseksi vuonna 2015.

Tasapainoilimme vuonna 2014 yhtiön rakenteiden ja taloudellisen aseman parantamisen sekä kasvustrategian välillä. Nyt kun rakenteet ja talous ovat kunnossa, siirrämme painopisteen kasvun synnyttämiseen. Jo vuonna 2014 etenimme kohtuullisesti ulkoistuspalveluissa ja saimme vuoden aikana kolme uutta palvelusopimusasiakasta.

Uskomme kasvun syntyvän nykyisten palveluiden myynnin kasvusta, ulkoistuspalveluliiketoiminnasta, maantieteellisestä laajentumisesta Suomessa sekä palvelutarjooman syventämisestä ja leventämisestä yritysostoin.

Varsinainen yhtiökokous ja seuraava puolivuotiskatsaus

Zeeland Oyj:n yhtiökokous pidetään arviolta 1.4.2015. Zeeland Oyj julkaisee seuraavan puolivuotiskatsauksen 27.8.2015. Yhtiö julkaisee lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 29.4.2015.

Markkinatilanne

EK:n Suhdannebarometrin (marraskuu 2014) mukaan tieto- ja viestintäalan palveluyritykset kuvasivat suhdannetilannettaan jonkin verran keskimääräistä heikommaksi.

Mediamainonnan euromääräinen lasku jatkui vuonna 2014 ja oli kumulatiivisesti marraskuun lopussa -3,4 % verrattuna vuoteen 2013 (TNS Gallup, Mediamainonta 2014). Verkkomediamainonnan kasvu mediaryhmistä oli edelleen voimakkainta ja oli 13,3 %. Printtimainonta laski voimakkaasti. Mediamainonnan vaihtelut heijastavat toimialan yleistä toimeliaisuutta, vaikka ne eivät suoraan korreloikaan Zeelandin myynnin kanssa.

Mainostajien liiton Mainosbarometrin (1/2015) mukaan markkinointiviestintäpanostuksia vuonna 2015 verrattuna edelliseen vuoteen olisivat lisäämässä 21 % (17 %) ja vähentämässä 29 % (32 %) yrityksistä. Vastaajista 50 % (52 %) arvioivat panostusten pysyvän ennallaan. Barometrin mukaan mainostajat aikovat lisätä panostuksiaan muuhun kuin maksettuun mediaan. Investointien arvioidaan kasvavan omissa verkkopalveluissa, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Mainos-, media-, ja digitoimistojen käyttöä aiotaan lisätä.

PALTA:n tutkimuksen (Palveluiden suhdanteet 3/2014) mukaan mainonnan ja markkinatutkimuksen liikevaihtokehityksessä on tapahtunut käänne parempaan alkusyksyn 2014 aikana. Tutkimuksen mukaan mainonnan ja markkinatutkimusten liikevaihdon kasvu on ollut heikkoa useana vuotena peräkkäin. 

Muutokset konsernirakenteessa

Zeeland myi 7.3.2014 55 % omistusosuutensa Zeeland Idea Baltics Oü:stä. Myynti liittyi konsernirakenteen yksinkertaistamiseen.

Zeeland osti 30.9.2014 koko Kinetic Pixel Oy:n osakekannan ja aloitti näin oman videotuotannon. Kaupan myötä Zeelandin palvelukseen siirtyi yksi työntekijä.

Zeeland Group Oy:n suomalaiset tytäryhtiöt (Zeeland Helsinki Oy, Zeeland Turku Oy, Zeeland Solutions Oy, Zeeland Maggie Oy, Zeeland East Oy, Zeeland Training Oy, Zeeland PR Oy, Zeeland Branding Oy ja Mediatonic Oy) sulautuivat 14.7.2014 Zeeland Group Oy:öön tytäryhtiösulautumisina.

Konsernin liikevaihto, tulos ja tunnusluvut

Konsernin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 7.522 tuhatta euroa, kun se edellisellä tilikaudella 2013 oli 8.394 tuhatta euroa, eli laskua oli 10,4 %. Liikevaihdon laskuun on vaikuttanut keväällä 2014 myyty Zeeland Idea Baltics Oy:n osakekanta (liikevaihto vuonna 2013 316 tuhatta euroa) sekä yleinen heikko markkinatilanne ja saneerausprosessin negatiiviset vaikutukset keväällä 2014.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 285 tuhatta euroa (60), eli 3,8 % liikevaihdosta (0,7 %). Liikevoitto oli -254 tuhatta euroa (-537) ja tulos ennen veroja 2.308 tuhatta euroa (-740). Osakekohtainen tulos oli 2,87 euroa (-0,90 euroa).

Yllä vuodelta 2012 esitetyt pro forma -luvut sisältävät Zeeland Oyj:n jatkavaan toimintaan liittyvät tuotot ja kulut.

Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto vuonna 2014 oli 1.185 tuhatta euroa (0), liikevoitto 56 tuhatta euroa (159) ja tilikauden tulos -503 tuhatta euroa (80). Emoyhtiön tilikauden tulosta on heikentänyt erityisesti tytäryhtiön vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti akordoidut saamiset sekä kuvanvalmistustoiminnan luopumisesta 2012 syntyneen kauppahintasaamisen lopullinen saamatta jääminen. Emoyhtiön taseen loppusumma oli 5.128 tuhatta (5.220) ja oma pääoma 2.261 tuhatta euroa (2.461).

Liiketoiminnan kehitys tilikauden aikana

Zeelandin liikevaihto laski 10 %. Liikevaihto oli 7.522 tuhatta euroa kun liikevaihto edellisenä vuonna oli 8.394 tuhatta euroa.

Myyntikate laski 13,7 % ja oli 6.932 tuhatta euroa (8.030).

Liikevaihdon ja myyntikatteen laskuun on erityisesti vaikuttanut keväällä 2014 myyty Zeeland Idea Baltics Oy:n osakekanta (liikevaihto vuonna 2013 316 tuhatta euroa) sekä yleinen heikko markkinatilanne sekä saneerausprosessin negatiiviset vaikutukset keväällä 2014.

Käyttökate (EBITDA) parantui selvästi ja oli 285 tuhatta euroa (60).

Käyttökatteen parantumiseen vaikuttivat eniten henkilötyön tuottavuuden parantuminen ja vuoden 2013 lopussa tehdyt toimitilaratkaisut. Vuoden 2014 kannattavuutta rasitti edelleen liiketoiminnan tervehdyttämisen loppuunsaattamiseen liittyvät kustannukset.

Osakkuusyhtiöt

Zeeland omistaa 30 % Media Contacts Finland Oy nimisestä mediatoimistosta, 29 % Neocard Oy:stä ja 20 % Sport Content Oy:stä. Zeelandin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Kertaluonteiset ja satunnaiset erät

Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittävien liiketoimintojen myynneistä tai lopettamisista aiheutuvat voitot ja tappiot, toiminnan vähäistä merkittävämmästä sopeuttamisesta johtuvat kulut sekä liikearvon arvonalentamistappiot. Kertaluonteiset erät esitetään tuloslaskelmassa luonteensa mukaisessa kohdassa.

Satunnaisiin eriin on tilikaudella kirjattu yrityssaneerauksen kirjanpidolliset vaikutukset sekä saneerauksen yhteyteen liittyneet liiketoimintajärjestelyt. Satunnaisten erien kokonaisvaikutus yhteensä 2.684 tuhatta euroa on esitetty nettomääräisenä tuloslaskelmassa satunnaisissa tuotoissa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernin taseen loppusumma oli 6.195 tuhatta euroa (6.632). Konsernin oma pääoma oli 893 tuhatta euroa (-2.029). Konsernin omavaraisuusaste oli 31.12.2014 14,4% (-30,7 %) ja oma pääoma osaketta kohti 0,93 (-2,29) euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli kauden päättyessä 2.261 tuhatta euroa (2.461).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 247 (536) tuhatta euroa.

Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2014 oli 162 tuhatta euroa (474) ja nettovelkaantuneisuusaste 18 % (-23 %). Nettovelassa on huomioitu vain korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin nettovelkaantumista lisää huomattavasti koroton saneerausvelka, joka maksetaan saneerausohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 17 tuhatta euroa (168). Investoinnit koostuvat yrityshankinnoista sekä pienistä korvausinvestoinneista.

Tutkimus- ja kehitysmenot                                     

Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2014 tapahtuivat pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaiset tutkimus- ja kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta (0 %).

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 88 (105) henkilöä ja tilikauden lopussa 84 (105). Henkilökunnan määrän vähentyminen johtuu pääosin Tallinnan liiketoiminnan myymisestä sekä luonnollisesta vaihtuvuudesta. Palkat ja palkkiot tilikaudelta yhteensä oli 4.153 tuhatta euroa (4.756).

Zeelandissa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä kuukausittain. Tutkimuksen mukaan Zeelandin henkilöstötyytyväisyys on säilynyt hyvänä.

Ympäristövaikutukset

Zeelandin merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät normaalin toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit

Zeeland pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja tekemällä yritysjärjestelyjä. Markkinointiviestintäalan nopea digitalisoituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland joutuu jatkossa entistä enemmän kilpailemaan sekä alan suurimpien ja tunnetuimpien toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Kilpailu saattaa aiheuttaa hintapaineita Zeelandin palveluille.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttaan ja talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdollisissa suhdannemuutoksissa. 

Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana jatkuva muutos sähköisiin palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Zeelandin työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen. Ulkoistuspalveluiden osalta asiakkaiden kanssa sovittavat palvelusopimukset ovat usein pitkiä, ja mikäli Zeeland epäonnistuu palvelusopimusten neuvotteluissa ja hinnoittelussa, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeelandin kannattavuuden kehittymiseen.

Zeeland on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi sekä maantieteellisen peiton kasvattamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Zeeland tavoittelee yritysjärjestelyiden toteuttamista entistä enemmän myös Pohjois-Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatio-vaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Zeelandin palveluksessa järjestelyn jälkeen.

Taloudelliset riskit

Zeelandin korollinen vieraan pääoman määrä on noin 0,4 miljoonaa euroa. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Zeelandin rahoituskuluihin. Zeelandin korkoriski on siis pieni, eikä sen suojaamiseen ole syytä.

Zeeland toimii pääosin euro-alueella eikä Zeelandilla ole merkittävää valuuttakurssiriskiä.

Zeelandin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeelandin asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun säilöön.

Zeelandilla on keskeneräinen työsuhteen päättymiseen liittyvä riita-asia kuvanvalmistusliiketoiminnan entisen johtajan kanssa.

Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiöön tai Zeeland-konsernin yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä riskejä.

Tytäryhtiön yrityssaneeraus

Zeeland Oyj:n tytäryhtiölle Zeeland Group Oy:lle vahvistettiin 9.7.2014 yrityssaneerauslain mukainen saneerausohjelma. Mikäli Zeeland Group Oy:n liiketoiminta ei kehity vahvistetun saneerausohjelman edellyttämällä tavalla, voi sillä olla negatiivinen vaikutus Zeelandin taloudelliseen asemaan.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Zeeland Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikassa kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.12.2014 vähentää Yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa alentamatta omien osakkeiden luovuttamisella ja omien osakkeiden lunastamisella siten, että Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin 218 (kahtasataakahdeksaatoista) osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake. Ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 208.565.832 kpl ja lukumäärän vähentämisen jälkeen osakkeiden kokonaismäärä on 956.724 kpl.

Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2014 oli 2,35 euroa. Tilikauden ylin kaupankäyntikurssi oikaistuna yllä mainitulla osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oli 4,36 euroa ja alin 2,18 euroa. Zeeland Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 2.248 tuhatta euroa.

Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 193.393.654 kappaletta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 274. Osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu osakkeiden lukumäärä tilikauden alussa oli 887.127.

Yhtiön hallitus päätti 9.7.2014 Yhtiön 1.4.2014 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa enintään 27.000.000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan Yhtiön hallituksen erikseen päättämille kotimaisille sijoittajille. Osakeannissa merkittiin 15.172.178 Yhtiön uutta osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti ja Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla 303.443,56 euroa uutta omaa pääomaa. Tehtyjen hyväksyttyjen merkintöjen johdosta yhtiön osakemäärä nousi 193.393.654 osakkeesta 220.393.654 osakkeeseen. Osakeanti hyväksyttiin Yhtiön hallituksen kokouksessa 20.8.2014 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.8.2014. Osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu osakemäärän kasvu hyväksyttyjen merkintöjen perusteella oli 69.597 osaketta.

Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 956.724 osaketta , osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonaismäärä 295.

Zeeland-konsernin palveluksessa olevan henkilökunnan omistus emoyhtiössä oli 31.12.2014 5,27 % ja hallituksen ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus yhteensä 38,9 %.

Omat osakkeet

Konserniyhtiöiden hallussa oli 31.12.2014 173 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

Optio-ohjelmat

Yhtiön hallitus päätti 21.8.2013 optio-ohjelmasta 19.4.2013 kokoontuneen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Optio-ohjelman mukaisia optio-oikeuksia annetaan Zeeland-konsernin johtoryhmälle. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla sitoutetaan ja kannustetaan johtoryhmää pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 10.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville johtoryhmän jäsenille. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu optio-oikeuksien perusteella merkittävä osakemäärä on enintään 45.871 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen osakkeiden lukumäärän vähentämisellä oikaistu merkintähinta on 4,36 euroa. Optio-ohjelman ehtojen mukaan osingot, pääomanpalautukset ja määritellyt muut erät vähennetään merkintähinnasta.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.3.2016.

Tilikauden päättyessä optioita oli annettu 38.978 kappaletta konsernin johtoryhmän jäsenille.

Voimassaolevat valtuutukset

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään  omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 19.339.365 kappaletta, mikä vastaa enintään 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä.

Zeelandin ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa valtuutusta 17.12.2014 tehdyn osakkeiden lukumäärän vähentämispäätöksen johdosta siten, että valtuutus koskee enintään 88.712 osaketta, joka vastaa 9,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.12.2014.

Zeelandin varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 120.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 38,29 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.

Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Zeelandin ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa valtuutusta 17.12.2014 tehdyn osakkeiden lukumäärän vähentämispäätöksen johdosta siten, että valtuutus koskee enintään 550.458 osaketta.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015. Valtuutuksesta oli 31.12.2014 käyttämättä 480.860 osaketta ja optio-oikeutta.

Markkinatakaus

Zeeland Oyj:n osakkeella on voimassa oleva markkinatakaus Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä.

Pääomalainat

Konsernin yhtiöillä on yhteensä 1 tuhannen euron määräinen pääomalaina (1).

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2014 päätti, että hallitukseen valitaan alkaneelle toimikaudelle neljä (4) jäsentä. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen Ville Skogberg, Tanu-Matti Tuominen, Jari Tuovinen ja Pekka Siivonen-Uotila. Hallituksesta jäi pois Elina Yrjölä-Suhonen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jari Tuovisen edelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2014 päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5), ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Marko Häkkinen.

Yhtiön toimitusjohtajana on tilikaudella toiminut Tuomas Airisto.

Yhtiön johtoryhmässä on vuonna 2014 olleet Timo Muhonen, Sirpa Alhava, Mikko Marttinen (3/2014 alkaen), Piero Silvani (4/2014 alkaen ja 12/2014 päättyen) sekä yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto.

Selvitys Zeelandin hallintoperiaatteista on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.zeeland.fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet.

Ulkomaiset sivuliikkeet

Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.

Hyväksytty Neuvonantaja

Yhtiön First North –markkinan sääntöjen edellyttämä hyväksytty neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Merasco Oy.

Tilintarkastaja

Zeeland Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko Terho.

Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä

Zeeland Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio –tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilinpäätöstietojen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu Suomen kirjanpitolain ja muiden sovellettavien lakien  ja määräysten mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Katsaus on laadittu Suomen kirjanpitolain vaatimukset huomioivaa FAS-mallia noudattaen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat samoin kuin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Tilikauden luvut ovat tilintarkastettuja.

Tilintarkastuskertomus on annettu 28.1.2015.

Yhtiökokous ja taloudellinen informaatio

Zeeland Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 1.4.2015. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla 6.3.2015 Yhtiön toimipisteessä. Yhtiö laatii lisäksi erillisen vuosikertomuksen, joka julkaistaan 6.3.2015 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.zeeland.fi. 

Seuraava puolivuotiskatsaus julkistetaan 27.8.2015. Yhtiö julkistaa lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 29.4.2015.                                            

Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2015.
 

ZEELAND OYJ

Hallitus  

Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331                                                                                                                

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670