Stendörren Fastigheter AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Header Compression Sweden Holding AB beslutade om förvärv av Stendörren Fastigheter AB och utdelning av Effnetplattformen AB med bolagets nuvarande verksamhet

Stockholm, 2014-11-05 12:16 CET -- HEADER COMPRESSION SWEDEN HOLDING AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Header Compression Sweden Holding AB beslutades att förvärva Stendörren Fastigheter AB och att dela ut det helägda dotterbolaget Effnetplattformen AB, i vilket bolagets nuvarande verksamhet bedrivs, till aktieägarna.

Samtliga villkor för förvärvet av Stendörren Fastigheter AB, bland annat tillstånd av kreditgivare och undantag från budplikten, har uppfyllts och förvärvet är nu således definitivt.

Förvärvet av Stendörren Fastigheter AB och utdelningen av Effnetplattformen AB redovisas i en informationsbroschyr och handlingarna inför bolagsstämman som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.hcholding.se.

Besluten vid dagens bolagsstämma innebär sammanfattningsvis följande.

Utdelning av aktierna i Effnetplattformen AB

Stämman beslutade om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Effnetplattformen AB. Varje aktie i bolaget berättigar till utdelning av en aktie i Effnetplattformen AB.

Avstämningsdag för utdelningen är den 7 november 2014, vilket, som tidigare kommunicerats, innebär att sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är i dag den 5 november 2014. Från och med den 6 november 2014 handlas aktien utan rätt till utdelning.

Effnetplattformen AB beräknas bli upptaget till handel på Nasdaq First North Stockholm under vecka 46.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade om följande ändringar i bolagsordningen.

Bolagets firma ändras till Stendörren Fastigheter AB. Bolagets verksamhetsföremål ändras till att lyda: ”Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta och driva handel med fast egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.”Gränserna för aktiekapitalet och antalet utestående aktier höjs. Bolaget ska kunna ge ut aktier av tre olika slag: stamaktier av serie A och B samt preferensaktier.

Stämman beslutade vidare att samtliga utestående aktier före nyemissionen för förvärvet av Stendörren Fastigheter AB ska vara stamaktier av serie B.

Nyemission

Stämman beslutade om nyemission av 68 615 346 aktier, varav 10 000 000 stamaktier av serie A och 58 615 346 stamaktier av serie B.Teckningsberättigade för de nya aktierna är aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB. Betalning för de nya aktierna erläggs genom kvittning av köpeskillingen för Stendörren Fastigheter AB som uppgår till 753 729 000 kronor.

Styrelse

Till ny styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma valde Seth Lieberman, Mikael Andersson, Mikael Nicander, Knut Pousette och Erik Selin (samtliga nyval) samt Hans Runesten (omval).

Seth Lieberman valdes till styrelseordförande.

Revisorer

Till nya revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes de auktoriserade revisorerna Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda verksamma vid Ernst & Young AB.

Personaloptionsprogram

Stämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram innefattande emission av högst 3 883 000 teckningsoptioner. Varje personaloption ger rätt att under perioden 1 mars – 30 april 2018 teckna en ny stamaktie av serie B.

Bemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Sammanläggning (omvänd split)

Stämman beslutade om sammanläggning (omvänd split) av bolagets aktier innebärande att varje fyrtal aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. De aktieägare som har ett aktieinnehav som inte är jämnt delbart med fyra kommer vederlagsfritt att erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet ska bli jämnt delbart med fyra.

Ny verkställande direktör

Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman utsågs Fredrik Brodin till ny verkställande direktör.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Runesten, Styrelseordförande, HCS Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26,  hans.runesten@effnet.com, eller besök: www.hcholding.se

Om Header Compression Sweden Holding AB (publ)

Header Compression Sweden Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX  First North (symbol HCH). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Header Compression Sweden Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Header Compression Sweden Holding AB, besök www.hcholding.se.

Effnet AB

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.com.