Lietuvos Dujos
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2014-09-08 15:15 CEST -- Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) 2014 m. rugsėjo 8 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,64 proc. visų Bendrovės akcijų bei balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, gavo paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, prašant sušaukti AB „Lietuvos dujos“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti AB „Lietuvos dujos“ akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. 

Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB raštą, 2014 m. rugsėjo 8 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. rugsėjo 30 d. 13.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).  

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., pristatymo.

2. Dėl AB „Lietuvos dujos“ sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., tvirtinimo.

3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Lietuvos dujos“ akcininkams.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. rugsėjo 30 d. 12.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. rugsėjo 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. rugsėjo 23 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Vadovaudamasi „Lietuvos energija“, UAB paraiška, Bendrovės valdyba 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu patvirtino siūlomą Susirinkimo darbotvarkę ir teikia darbotvarkės klausimais šiuos sprendimų projektus:

1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., pristatymo.

[Pristatoma AB „Lietuvos dujos“ akcininkų informacijai]

2. Dėl AB „Lietuvos dujos“ sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d., tvirtinimo.

„Lietuvos energija“, UAB siūlomas sprendimo projektas:

„Patvirtinti Ernst & Young Baltic”, UAB, audituotas AB „Lietuvos dujos“ sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.“ (pridedama)

3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Lietuvos dujos“ akcininkams.

 „Lietuvos energija“, UAB siūlomas sprendimo projektas:

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos ABĮ 60¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Lietuvos dujos“ akcininkams 0,24 Lt dividendų vienai AB „Lietuvos dujos“ akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.“

Siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro 0,24 Lt (0,07 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2014 m. spalio 14 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2014 m. spalio 14 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. rugsėjo 9 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Priedai:

Balsavimo biuletenis (.pdf)

Įgaliojimo forma (.pdf)

Akcininkų teisės (.pdf)

Tarpinis pranešimas (.pdf)

Sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos (.pdf)

AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. I pusmečio veiklos rezultatų papildymas

AB „Lietuvos dujos“ papildo 2014 m. I pusmečio veiklos rezultatus, pateikiant duomenis už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. ir už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. (pridedama).

Priedas:

Tarpinė pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. (.pdf)

Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45