Lietuvos Dujos
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų

Vilnius, Lietuva, 2014-06-20 13:27 CEST -- 2014 m. birželio 6 d. akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) viešai išplatino Bendrovės akcininko – „Lietuvos energija“, UAB iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus. 

Per teisės aktų nustatytus terminus buvo gauta akcininko „Lietuvos energija“, UAB prašymas papildyti darbotvarkę nauju klausimu „Dėl veiklų atskyrimo“ bei siūlomu sprendimo projektu. 

Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko siūlomu klausimu, sprendimo projektu ir teikia Susirinkimui:

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo. 

2) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo. 

3) Dėl veiklų atskyrimo.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo.

 „Lietuvos energija“, UAB siūlomo sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario Dr. Achim Saul ir valdybos nario p. Uwe Fip atsistatydinimą.

2) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo.

 „Lietuvos energija“, UAB siūlomo sprendimo projektas:

Vietoje atsistatydinusių AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių Dr. Achim Saul ir p. Uwe Fip išrinkti likusiam AB „Lietuvos dujos“ valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais „Lietuvos energija“, UAB pasiūlytus kandidatus:

1. /vardas, pavardė/;
2. /vardas, pavardė/.

3) Dėl veiklų atskyrimo.

„Lietuvos energija“, UAB siūlomo sprendimo projektas:

Pavesti AB „Lietuvos dujos“ valdybai įvertinti alternatyvius būdus 2012 m. gegužės 28 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintam bendrovės tiekimo ir skirstymo veiklų atskyrimui ir, nustačius efektyvesnius būdus, savo nuožiūra priimti visus reikiamus sprendimus, reikalingus pasirinktam gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo būdui įgyvendinti.    

Primename, kad:

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) akcininko – „Lietuvos energija“, UAB – iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. birželio 30 d. 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. birželio 30 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. birželio 30 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. birželio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. birželio 20 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Priedai:

Balsavimo biuletenis (.pdf)

Įgaliojimo forma (.pdf)

Akcininkų teisės (.pdf)

Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45