Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusedTallinn, Eesti, 2014-06-11 13:30 CEST --
11. juunil 2014. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:
1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.
2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati võtta vastu järgmised otsused:
(i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
(ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi
arvel;
(iii) dividende mitte maksta.
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Otsustati võtta vastu järgmised otsused:
Otsustati pikendada nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.
Otsustati valida aktsiaseltsi nõukogu täiendavateks liikmeteks Lauri Mõisja ja Mihkel Mugur, kelle ametiaeg kestab kuni 11. juunini 2017.
Otsustati jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud AS-i Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
Uute nõukogu liikmete lühitutvustus:
Lauri Mõisja
Lauri Mõisja töötab alates 2001. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti objektijuhina. Lauri Mõisja ei kuulu äriühingute juhtorganitesse. Lauri Mõisjale kuulub 10 009 AS Järvevana aktsiat.
Mihkel Mugur
Mihkel Mugur töötab alates 2004. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti juristina ja hiljem õigusdirektorina. Mihkel Mugur on AS-i Merko Infra nõukogu liige, AS-i Riverito nõukogu liige, OÜ Cismed juhatuse liige ning OÜ Sarmander juhatuse liige. Mihkel Mugurile kuulub OÜ Cismed kaudu 77 090 AS Järvevana aktsiat.
4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
Toomas Annus
Juhatuse liige
680 5400
toomas.annus@merko.ee
|