Niðurstöður aðalfundar Haga hf. 5. júní 2014
Meðfylgjandi má sjá niðurstöður aðalfundar Haga hf. sem haldinn var á Hilton Reykjavík Nordica þann 5. júní 2014 kl. 09:00. Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi:
-
Ársreikningur (dagskrárliður 2)
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda var lagður fram og samþykktur samhljóða.
-
Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)
Tillaga stjórnar Haga hf. um greiðslu arðs sem nemur 1,00 krónu á hlut var samþykkt samhljóða. Arðsréttindadagur verður 11. júní 2014, arðleysisdagur 6. júní 2014 og útborgunardagur 27. júní 2014.
-
Breyting á samþykktum félagsins (dagskrárliður 4)
Tillaga stjórnar Haga hf. um breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins var lögð fram og samþykkt samhljóða. Grein 2.1 hljóðar nú svo breytt:
Hlutafé félagsins er kr. 1.171.502.190. – einn milljarður eitt hundrað sjötíu og ein milljón fimm hundruð og tvö þúsund eitt hundrað og níu tíu krónur - að nafnverði og skiptist í jafn marga hluti að nafnverði 1 króna hver.
-
Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 5)
Tillaga stjórnar Haga hf. um óbreytt laun stjórnarmanna, þ.e. stjórnarformaður fær greitt kr. 500.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 250.000,- á mánuði var samþykkt samhljóða.
-
Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)
Fyrir fundinum lá tillaga að starfskjarastefnu félagsins, en hún var óbreytt frá áður samþykktri starfskjarastefnu. Starfskjarastefnan var samþykkt samhljóða.
-
Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 7)
Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:
Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969
Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369
Salvör Nordal, kt. 211162-5119
Sigurður Arnar Sigurðsson, kt. 090164-2529
Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729
Fimm framboð bárust og var því sjálfkjörið. Þrír frambjóðendur voru áður í stjórn félagsins. Árni Hauksson og Hallbjörn Karlsson gáfu ekki kost á sér til endurkjörs. Salvör Nordal og Sigurður Arnar Sigurðsson voru kosin í þeirra stað.
Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan KPMG ehf., kt. 590975-0449, verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.
|