Avaldatud: 2014-05-27 12:45:00 CEST
Ekspress Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, Eesti, 2014-05-27 12:45 CEST --  

Lugupeetud ASi Ekspress Grupp aktsionär

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 11E, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub  20.06.2014.a. algusega kell 12:00 ASi Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Narva mnt 11E VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. 01.01.2013.a. -31.12.2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. 2013.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
  3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
  4. Uute nõukogu liikmete valimine
  5. Nõukogu liikmete ametaegade pikendamine
  6. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

  1. 01.01.2013.a.-31.12.2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a. majandusaasta aruanne.

  1. 2013.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2013.a. puhaskasumist, milleks on 1 081 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  54 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 729 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 09.07.2014.a. kell 23:59 kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 02.10.2014.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

  1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liikmed Ville Jehe (isikukood 36910010325) ja Aavo Kokk (isikukood 36410042742).

  1. Nõukogu liikmete valimine

Valida uueks nõukogu liikmeks Indrek Kasela (isikukood 37112100291).

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikmete Kari Sakari Salonen (sünniaeg 11.02.1960), Harri Helmer Rochier (sünniaeg 11.02.1957), Viktor Mahhov (isikukood 36712140214) ja Hans Luik (isikukood 36103200263) volitusi nõukogu liikmena kuni 20. maini 2019.

  1. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada ASi Ekspress Grupp 01.01.2014.a.– 31.12.2016.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti (registrikood 10687819). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 13.06.2014.a. kell 23:59.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, ASi Ekspress Grupp 2013.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 17.06.2014.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 05.06.2013.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 26.05.2014.a. seisuga 17 878 104.60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: andres@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi (d) ASi Ekspress Grupp kontorisse, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 19.06.2014.a kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp kodulehelt www.egrupp.ee.                                       

 

Lugupidamisega
Gunnar Kobin
AS Ekspress Grupp
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-post: gunnar@egrupp.ee


Börsiteade eelnõud EST 27052014.pdf