Børsmeddelelse nr. 09.2014 Forløb af ekstraordinær generalforsamling
SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdt torsdag d. 26. maj 2014 kl. 11.00 ekstraordinær generalforsamling hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.
Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af børsmeddelelse nr. 08.2014 af d. 2. maj 2014.
Bestyrelsen havde udpeget advokat Christian Lundgren, Kromann Reumert til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.
Dagsordenspunkt 1, Forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital og dagsordenspunkt 2, forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital
Forslagene om nedsættelse af selskabet aktiekapital samt bemyndigelse af bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital var til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 24. april 2014, hvor forslagene blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret, ikke var opfyldt, kunne forslagene ikke endeligt vedtages. På den ekstraordinære generalforsamling kunne forslagene endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.
Begge forslag blev endeligt vedtaget.
Dagsordenspunkt 3, Eventuelt
Der var ikke yderligere til behandling.
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Christian Lundgren, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S
Bestyrelsen
|