English Latvian
Publicēts: 2014-05-09 15:45:04 CEST
Valmieras stikla škiedra
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Valmieras stikla šķiedra" 2014.gada 23.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2014.gada 23.maija

kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

 

  1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2013.gada pārskata apstiprināšana.
  1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
  2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada pārskatu.

 

  1. 2013.gada peļņas izlietošana.
  1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada tīro peļņu 3,529,803.69 LVL jeb 5,022,458.17 EUR.
  2. 2013.gada tīro peļņu 3,529,803.69  LVL jeb 5,022,458.17  EUR izlietot sekojoši:
    1. 1,410,289.10 LVL jeb 0.059 LVL (5.9 santīmi) uz katru akciju, kas sastāda 2,007,869.22 EUR jeb 0.084 EUR (8.4 centi) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2014.gada 18.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2014.gada 25.jūliju.
    2. 2,119,514.59 LVL jeb 3,014,588.95 EUR atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.

 

  1. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
  1. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2014.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
  2. Atlīdzību revidentam par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2014.gada pārskata revīziju.

 

  1. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
  1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz vienu gadu, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā:
    1. ___________________;
    2. ___________________;
    3. ___________________;
    4. ___________________;
    5. ___________________.
  2. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2013.gada tīrās peļņas.
  3. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2014.gadā katram padomes loceklim noteikt atlīdzību 2,150.00 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit eiro) par katru apmeklētu padomes sēdi.

 

  1. Atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2014.gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1,850.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

 

  1. Statūtu grozījumi.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” statūtus jaunā redakcijā (Pielikumā uz 5 lpp).

 

  1. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro.
  1. Veikt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 23 903 205 (divdesmit trīs miljoni deviņi simti trīs tūkstoši divi simti piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 23 903 205 (divdesmit trīs miljoni deviņi simti trīs tūkstoši divi simti piecās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 33 464 487,- (trīsdesmit trīs miljoni četri simti sešdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 00 centi).
  2. Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”  akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 546,709.58 (pieci simti četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņi eiro un piecdesmit astoņi centi) apmērā ieskaitīt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”  rezervēs.
  3. Noteikt, ka denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2014.gada 6.jūniju (dienas beigām).

 

Valmierā, 2014. gada 9.maijā

 

Valdes priekšsēdētājs  A.O.Brutāns

Valdes loceklis  D. Šēnbergs

 

 

 

         Marika Nīmante
         AS „Valmieras stikla šķiedra” mārketinga projektu vadītāja
         Tel.: +371 64202276, +371 26635509
         Fakss: +371 64281216
         E-pasts: Marika.Nimante@valmiera-glass.com
         Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.vss.lv, www.valmiera-glass.com


Lemumu_Projekti.pdf
Statuti 2014 LV.pdf