Lietuvos Dujos
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Vilnius, Lietuva, 2014-04-30 15:28 CEST -- AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai:

1. Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą.

Priimtas sprendimas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.

2. Audito komiteto informacija.

Priimtas sprendimas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

3. AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis pranešimas.

Priimtas sprendimas:

Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.

4. AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Priimtas sprendimas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas.

5. AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas nepriimtas.

6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Priimtas sprendimas:

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 51,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.

7. AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario atšaukimas.

Priimtas sprendimas:

Atšaukti nuo 2014 m. balandžio 30 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos narį Valdą Lastauską.

8. AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario išrinkimas.

Priimtas sprendimas:

Išrinkti Dalių Misiūną AB „Lietuvos dujos“ valdybos nariu iki veikiančios bendrovės valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.            

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

VAS sprendimai:

Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)

Metinis pranešimas 2013 (.pdf)

Kodekso forma 2013 (.pdf)

Finansinės ataskaitos 2013 (.pdf)

Audito komiteto informacija (.pdf)

Įgaliotas asmuo:

Jolita Butkienė

Strateginio vystymo skyriaus vadybininkė

tel. (8 5) 236 01 35