City Service SE
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2014-04-09 20:09 CEST -- AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data – 2014 m. balandžio 30 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia – 9.00 val., vieta – Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia – 8 val. 30 min. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2013 metus pristatymas akcininkams.
2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.
3. Bendrovės 2013 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Dėl Audito įmonės išrinkimo 2014 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.
6. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
7. Dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo.
8. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo. 

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2014 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turtinių teisių apskaitos diena – 2014 m. gegužės 15 d. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Užsienyje išduotas įgaliotas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@cityservice.lt ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 29 darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min.).

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilniuje (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 29 darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 26¹ straipsnio 1 dalies 1-3 punktų įgyvendinimo

Eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 16 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@cityservice.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2014 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@cityservice.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 25 d. 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.

Informacija teikiama tel. (8 5) 239 4900 ir Bendrovės tinklalapyje www.cityservice.lt.

         Vilius Mackonis,
         Rinkodaros ir Komunikacijos departamento direktorius
         + 370 5 239 4900