Danish
Offentliggjort: 2014-04-01 17:07:28 CEST
Ennogie Solar Group A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) torsdag d. 24. april 2014 kl. 16.30 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1220 København K.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2013.
  2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
  3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 4 kr. pr. aktie.

 

  1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
  2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til 31. december 2014, i lighed med for 2013, honoreres med 250.000 kr. for formanden og 125.000 kr. for menige medlemmer.
    2. Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 88.000.000 med nominelt kr. 5.500.000 til nominelt kr. 82.500.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. og dermed ændring af vedtægternes § 3.
    3. Bestyrelsen forslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3A forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 24. april 2019 at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 167.500.000 ad en eller flere gange, således at selskabets samlede nominelle aktiekapital maksimalt udgør kr. 250.000.000 og dermed ændring af vedtægternes § 3A.     
    4. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3C forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 24. april 2019 at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier ikke må overstige 25 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital og skal erhverves til en kurs maksimalt svarende til den indre værdi af selskabets aktier og dermed ændring af vedtægternes § 3C.
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:

Genvalg af Niels Roth

Genvalg af Per Søndergaard Pedersen

Genvalg af Merete Jørgensen

  1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.

  1. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse er kr. 88.000.000 fordelt på 4.400.000 aktier á nominelt 20 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 20 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 17. april 2014. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registreringsdatoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 med oplysning om VP-kontonummer i perioden fra den 1. april til den 22. april 2014 kl. 12.00.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, udleveres ved henvendelse til Computershare A/S på ovennævnte adresse.

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, DK-6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

 

 

Bestyrelsen

 


Indkaldelse til AGM den 24. april 2014 SCDAS Final.pdf