INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 28. APRIL 2014 KL. 13.30
I henhold til vedtægternes § 7.1 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S til afholdelse
mandag, den 28. april 2014, kl. 13.30
på Ellebjergvej 50-52 (lokaler i gården), 2450 København SV med følgende dagsorden:
-
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
-
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
-
Valg af formand, valg af næstformand og valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
-
Valg af revisor
-
Indkomne forslag
5.a Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar
5.b Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, inklusiv selskabets nuværende beholdning af egne aktier. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 5 %. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkursen alle handler kl. 17.00
6. Eventuelt
ad 1.
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
ad 2.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2013.
ad 3.
Bestyrelsen foreslår, at
-
Kurt Anker Nielsen genvælges som formand
-
Agnete Raaschou-Nielsen vælges som næstformand
-
Kristian Kolding, Lars Green og John Stær genvælges til bestyrelsen, idet Peter Høgsted har meddelt, at han ikke genopstiller til valg til bestyrelsen.
ad 4.
Bestyrelsen foreslår, at KPMG (senere i 2014 navneskift til Ernst & Young) genvælges som revisor.
ad 5a.
Bestyrelsen foreslår, at det årlige bestyrelseshonorar fastsættes til kr. 120.000. I henhold til selskabets vederlagspolitik modtager bestyrelsesmedlemmerne et fast honorar, mens formandens honorar er tre gange så stort og næstformandens to gange så stort. Derudover oppebærer formanden for revisionsudvalget et fast honorar, og de enkelte medlemmer af revisionsudvalget oppebærer hvad der svarer til halvdelen heraf, som en supplementsaflønning.
ad 5b.
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, inklusiv selskabets nuværende beholdning af egne aktier. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 5 %.
Såfremt der købes egne aktier, er det hensigten, at disse skal annulleres ved en efterfølgende kapitalnedsættelse.
SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV
Der gælder ingen særlige vedtagelseskrav til vedtagelse af dagsordenens punkter, og disse kan således vedtages med simpelt flertal.
registrering, ADGANG, FULDMAGT og brevstemme
Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder den 21. april 2014 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.
Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort
En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 24. april 2014 kl. 23.59 dansk tid have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes § 10.1 og rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan den vedlagte blanket returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98, således at blanketten er Computershare i hænde senest den 24. april 2014 kl. 23.59 dansk tid. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse til den på blanketten anførte adresse.
Fuldmagt
Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til deres aktier. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan aktionærer anvende den vedlagte blanket, som skal være Computershare i hænde senest den 24. april 2014 kl. 23.59 dansk tid. Blanketten kan sendes med post til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller sendes pr. fax 45 46 09 98.
Brevstemme
Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan ved anvendelse af NemID afgive brevstemme på selskabets hjemmeside www.dlh.com senest den 25. april 2014 kl. 12.00 dansk tid. Alternativt kan aktionærer, der ønsker at brevstemme, udfylde og returnere vedlagte brevstemmeblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er Computershare i hænde senest den 25. april 2014 kl. 12.00 dansk tid. Blanketten kan sendes med post til Computershare på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller sendes pr. fax 45 46 09 98.
Endelig kan adgangskort og stemmesedler bestilles på selskabets kontor mod opgivelse af det i ejerbogen noterede navn eller mod forevisning af VP-kontoudskrift eller depotudskrift samt opgivelse af aktieejerens navn og adresse.
Aktiekapitalens størrelse, stemmeret og kontoførende pengeinstitut
Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for indkaldelsen kr. 267.832.485.
Vedtægterne bestemmer på dagen for indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i selskabet:
Efter notering, jfr. 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 5,00 én stemme.
Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.
dagsorden mv.
Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com:
-
Indkaldelsen
-
Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
-
Dagsordenen og de fuldstændige forslag
-
Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme
-
Årsrapporten for 2013
-
Baggrundsdata for bestyrelsen og revisor, jf. punkt 3 og 4 på dagsordenen
Spørgeret
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2013, om selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i DLH-koncernen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet per brev til Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Ellebjergvej 50-52, 4., 2450 København SV. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.
København, den 28. marts 2014
Dalhoff Larsen & Horneman A/S
Bestyrelsen
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Kent Arentoft på telefon nr. 4350 0101.
|