Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 28. mars 2014, kl. 16:00
DAGSKRÁ
-
Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2013.
-
Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar ársins 2013.
-
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
-
Kosning stjórnar félagsins.
-
Kosning endurskoðunarfélags.
-
Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
-
Önnur mál.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.
TILLÖGUR
Um greiðslu arðs:
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 28. mars 2014 samþykkir að greiddur verði 0,54 arður af hverjum hlut útistandandi hlutafjár til hluthafa, alls að fjárhæð kr. 262.760.250. Arðurinn verði greiddur í viku 18. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 28. mars, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 2. apríl. Arðleysisdagurinn er 31. mars.
Um þóknun til stjórnarmanna:
Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár verði kr. 1.200.000, formaður fái þrefaldan hlut.
Um endurskoðunarfélag:
PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið til næsta árs.
Um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum:
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 28. mars 2014 veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkist við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en kaupsamningur er gerður.
|