INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 9 JANUAR 2014 KL. 10
I henhold til vedtægternes § 7.1 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S til afholdelse
torsdag, den 9. januar 2014, kl. 10.00
hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø med følgende dagsorden:
-
Forslag om godkendelse af koncernens nye strategi, der indebærer frasalg af koncernens selskaber og aktiviteter.
-
Forslag om justeringer i selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning og vederlagspolitik.
Bestyrelsens fremsættelse af dette forslag er betinget af generalforsamlingens godkendelse af forslaget under punkt 1.
-
Forslag om at selskabets årsrapport og delårsrapporter fremover alene udarbejdes på engelsk.
-
Eventuelt
SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV
Til vedtagelse af det under punkt 1 fremsatte forslag kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.
Til vedtagelse af de under punkt 2 og 3 fremsatte forslag gælder ingen særlige vedtagelseskrav, og forslagene kan således vedtages med simpelt flertal.
REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME
Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder den 2. januar 2014 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.
Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort
En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 6. januar 2014 kl. 12.00 dansk tid have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet, jf. vedtægternes § 10.1 og rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Adgangskort kan rekvireres via selskabets hjemmeside www.dlh.com. Alternativt kan den vedlagte blanket returneres i udfyldt og underskrevet stand til Computershare i vedlagte svarkuvert eller pr. fax 45 46 09 98, således at blanketten er Computershare i hænde senest den 6. januar 2014 kl. 12.00 dansk tid. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse til den på blanketten anførte adresse.
Fuldmagt
Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. De kan anvende den vedlagte blanket, som skal være Computershare i hænde senest den 6. januar 2014 kl. 12.00 dansk tid. Fuldmagtsblanketten er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dlh.com.
Brevstemme
De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere vedlagte brevstemmeblanket i underskrevet og dateret stand, således den er Computershare i hænde senest den 6. januar 2014 kl. 12.00 dansk tid. Brevstemme kan endvidere afgives på selskabets hjemmeside www.dlh.com senest den 6. januar 2014 kl. 12.00 dansk tid.
Endelig kan adgangskort og stemmesedler bestilles på selskabets kontor mod opgivelse af det i ejerbogen noterede navn eller mod forevisning af VP-kontoudskrift eller depotudskrift samt opgivelse af aktieejerens navn og adresse.
AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT
Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for indkaldelsen kr. 267.832.485.
Vedtægterne bestemmer på dagen for indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i selskabet:
Efter notering, jfr. 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 5,00 én stemme.
Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.
DAGSORDEN MV.
Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com:
-
Indkaldelsen
-
Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
-
Dagsordenen og de fuldstændige forslag
-
Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme
SPØRGERET
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgeret, kan sende spørgsmålet per brev til Dalhoff Larsen & Horneman A/S, Ellebjergvej 50, 4., 2450 København SV. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold.
København, den 18. december 2013
Dalhoff Larsen & Horneman A/S
Bestyrelsen Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Kent Arentoft på telefon nr. 43 50 01 01
|