Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2013-06-28 15:30 CEST -- 28. juunil 2013. a algusega kell 12:00, toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon” (Liivalaia 33, Tallinn, Eesti Vabariik) AS Silvano Fashion Group (edaspidi “SFG”) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi “Koosolek”).   

Koosoleku päevakorras olid 6. juunil 2013. a Tallinna ja Varssavi börsi infosüsteemis ning SFG koduleheküljel http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html avalikustatud ning 7. juunil 2013.a Eesti Päevalehes avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, põhikirja muutmine seoses aktsiakapitali vähendamisega ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine, aktsiakapitali vähendamine, oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine, nõukogu liikme Pavel Daneyko nõukogust tagasikutsumine, uue nõukogu liikme Mart Mutso valimine, audiitori nimetamine.

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 13:15. Koosolekul osales 48 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 24 107 175 häält, mis moodustab 61,19% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused.

1. Päevakorrapunkt: 2012. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati:
1. Kinnitada Silvano Fashion Group 2012. majandusaasta aruanne. 

Hääletustulemused: 

2. Päevakorrapunkt: Kasumi jaotamine
Otsustati:
2.1. Kinnitada 2012. majandusaasta puhaskasum 14 151 000 eurot;
2.2. Puhaskasumist reservkapitali eraldisi mitte teostada. Pärast aktsikapitali vähendamist on SFG reservid piisavad äriseadustiku § 336 lg 2 nõude täitmiseks;   
2.3. Jaotada aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
2.3.1. Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri 12. juulil 2013. a kell 23:59;
2.3.2. Maksta õigustatud aktsionäridele dividendina välja 0,10 eurot aktsia kohta hiljemalt 15. juulil 2013. a.
2.4. Suunata ülejäänud puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.       

Hääletustulemused:

3. Päevakorrapunkt: Põhikirja muutmine seoses aktsiakapitali vähendamisega ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Otsustati:

3.1. Muuta põhikirja punkti 2.1. ning sätestada see järgmises sõnastuses:
“2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 4 500 000 (neli miljonit viissada tuhat) eurot ja maksimumkapital 18 000 000 (kaheksateist miljonit eurot).” 
3.2. Muuta põhikirja punkti 2.2. ning sätestada see järgmises sõnastuses:
“2.2. Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 30 (kolmkümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.” 
3.3. Kinnitada SFG põhikirja uus redaktsioon nõukogu poolt välja pakutud sõnastuses. 

Hääletustulemused:

4. Päevakorrapunkt: Aktsiakapitali vähendamine 

Otsustati:

4.1. Vähendada SFG aktsiakapitali järgmiselt:
4.1.1. Aktsiakapital vähendatakse 3 940 000 euro võrra seniselt 15 760 000 eurolt 11 820 000 euroni. 
4.1.2. Aktsikapital vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra seniselt 0,40 eurolt 0,30 euroni. Aktsiakapitali vähendamisel aktsiate tühistamist ei toimu;  
4.1.3. Aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist on 11 820 000 eurot, mis on jagatud 39 400 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot;
4.1.4. Aktsiakapitali vähendamine toimub  aktsionäridele väljamaksete tegemisega;
4.1.5. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on aksionäridele rahaliste väljamaksete teostamine SFG aktsiakapitalist;
4.1.6. Rahalised väljamaksed 0,10 eurot aktsia kohta seoses aktsiakapitali vähendamisega teostatakse aktsionäridele hiljemalt 3 (kolm) kuud pärast aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmist;
4.1.7. Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juulil 2013. a kella 23:59 seisuga.  

Hääletustulemused:

5. Päevakorrapunkt: Oma aktsiate tagasiostuprogrammi kinnitamine

Otsustati:

5.1. Kinnitada AS Silvano Fashion Group aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:
5.1.1. Aktsiate tagasiostu eesmärgiks on aktsiakapitali vähendamine;
5.1.2. SFG-l on õigus oma aktsiaid tagasi osta alates 1. juulist 2013. a kuni 30. juunini 2014. a;
5.1.3. Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 400 000 aktsiat;
5.1.4. Maksimaalne hind, millega saab oma aktsiaid tagasi osta on 2,50 eurot aktsia kohta; 
5.1.5. Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;
5.1.6. Aktsiate tagasiostu programmi käigus tagasi ostetud aktsiate ja SFG poolt varasemalt omandatud oma aksiate miniväärtuste summa ei tohi ületada 10% aktsiakapitalist;
5.1.7. Anda SFG juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 art 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul oma aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul;
5.1.8. Volitada SFG juhatust määrama oma aktsiate omandamise korraldajaks kas investeerimisettevõtte või krediidiasutuse ühe kuu jooksul arvates oma aktsiate tagasiostuprogrammi vastuvõtmisest;
5.1.9. Oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finanstsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega.   

Hääletustulemused:

6. Päevakorrapunkt: Nõukogu liikme Pavel Daneyko nõukogust tagasikutsumine

Otsustati:
6.1. Seoses nõukogu liikme Pavel Daneyko nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 23. mail 2013. a, jätta Pavel Daneyko nõukogu liikme volitused pikendamata ning kutsuda Pavel Daneyko SFG nõukogust tagasi. Pavel Daneyko volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 24.05.2013.  

Hääletustulemused:

7. Päevakorrapunkt: Uue nõukogu liikme Mart Mutso valimine

Otsustati:
7.1. Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Mart Mutso, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 1.07.2013 ning lõppevad 30.06.2018.   

Hääletustulemused:

8. Päevakorrapunkt: Audiitori nimetamine

Otsustati:
8.1. Nimetada SFG audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
8.2. Volitada juhatust sõlmima audiitoriühinguga audiitorteenuste leping SFG 2013. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa SFG 2012. majandusaasta auditeerimise hinda.   

Hääletustulemused:

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.   

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.  

Märt Meerits

AS Silvano Fashion Group juhatuse liige

E-post: info@silvanofashion.com
 
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 

http://www.silvanofashion.com