Niðurstöður aðalfundar Haga hf.
Meðfylgjandi má sjá niðurstöður aðalfundar Haga hf. sem haldinn var á 20. hæð í Turninum við Smáratorg þann 7. júní 2013 kl. 09:00. Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi:
-
Ársreikningur (dagskrárliður 2)
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda var lagður fram og samþykktur samhljóða.
-
Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)
Tillaga stjórnar Haga hf. um greiðslu arðs sem nemur 0,50 krónum á hlut var samþykkt samhljóða. Arðsréttindadagur verður 12. júní 2013, arðleysisdagur 10. júní 2013 og útborgunardagur 26. júní 2013.
-
Nýjar samþykktir félagsins (dagskrárliður 4)
Tillaga stjórnar Haga hf. um nýjar samþykktir félagsins voru lagðar fram og samþykktar samhljóða.
-
Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 5)
Tillaga stjórnar Haga hf. um óbreytt laun stjórnarmanna, þ.e. stjórnarformaður fær greitt kr. 500.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 250.000,- á mánuði var samþykkt samhljóða.
-
Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)
Fyrir fundinum lá tillaga að starfskjarastefnu félagsins. Starfskjarastefnan var samþykkt samhljóða.
-
Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 7)
Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:
Árni Hauksson, kt. 250766-5569
Erna Gísladóttir, kt. 050568-2969
Friðrik Hallbjörn Karlsson, kt. 180366-4909
Kristín Friðgeirsdóttir, kt. 090871-5369
Stefán Árni Auðólfsson, kt. 210772-4729
Fimm framboð bárust og var því sjálfkjörið. Fjórir frambjóðendur voru áður í stjórn félagsins. Guðbrandur Sigurðsson gaf ekki kost á sér til endurkjörs og var Stefán Árni Auðólfsson kjörinn í hans stað.
Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan KPMG ehf., kt. 590975-0449, verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.
-
Arðgreiðslustefna (dagskrárliður 8)
Fyrir fundinum lá tillaga að arðgreiðslustefnu félagsins. Arðgreiðslustefnan var samþykkt samhljóða.
|