English Estonian
Avaldatud: 2013-05-30 10:56:08 CEST
Trigon Property Development
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

30.05.2013

 

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, asukoht Viru väljak 2, Tallinn 10111, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 26. juunil 2013.a. kell 10:00 aadressil Metro Plaza 5. korrus, Viru väljak 2, Tallinn 10111.

 

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1.       2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2012. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2012. a. oli 2 319 786 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 16 802 eurot.

2.       2012.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2012.a. majandusaasta puhaskasum summas 16 802 eurot eelmiste perioodide kahjumi katteks.

3.       2013. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2013.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

AS Trigon Property Development majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2012.a. majandusaasta aruandele on võimalik tutvuda Seltsi asukohas aadressil Viru väljak 2 Tallinnas ning Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com

 

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com

 

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Trigon Property Development aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 19.juuni 2013. a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 26. juunil 2013.a. kell 09:45.

 

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Trigon Property Development võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 19.juuni 2013.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

 

Aktsionäril on võimalik Seltsi teavitada esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile info@trigonproperty.com või kirjalikult postiga AS Trigon Property Development, Viru väljak 2, Tallinn 10111) hiljemalt 25.06.2013 k.a.  

Aktsionär võib  esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Trigon Property Development interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com

 

 

AS Trigon Property Development juhatus

Telefon 6679200, e-mail info@trigonproperty.com