PRFoods
Börsiteade

PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, Eesti, 2013-05-29 12:55 CEST --  

Täna 29. mail 2013 algusega kell 13.00 toimus hotelli „Tallink Spa & Conference Hotel“ saalis „Galaxy 1“ (aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti) AS Premia Foods (registrikood 11560713, asukoht Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek.

Korraline üldkoosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.30. Korralisel üldkoosolekul osales 22 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 29 850 953 häält, mis moodustab 77,17% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist. Seega oli Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid korralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli alljärgnev:

1.               2012. a majandusaasta aruande kinnitamine;

2.               Kasumi jaotamise otsustamine;

3.               Nõukogu liikmete ametiaegade pikendamine;

4.               Nõukogu liikme tagasikutsumine;

5.               Nõukogu liikme valimine;

6.               Põhikirja muutmine;

7.               Audiitori nimetamine 2013. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine.

Korraline üldkoosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

1.          2012. a majandusaasta aruande kinnitamine

Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

2.          Kasumi jaotamise otsustamine

Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada, et Aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012. a on 553 000 eurot, ning maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 11. juuni 2013. a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 14. juuni 2013. a.

Hääletustulemused:

3.          Nõukogu liikmete ametiaegade pikendamine

Korraline üldkoosolek otsustas pikendada Aktsiaseltsi järgmiste nõukogu liikmete ametiaega 5 aasta võrra alates üldkoosoleku käesolevast otsusest - Indrek Kasela, Lauri Kustaa Äimä, Aavo Kokk, Harvey Sawikin, Vesa Jaakko Karo ja Arko Kadajane.

Hääletustulemused:

4.          Nõukogu liikme tagasikutsumine

Korraline üldkoosolek otsustas kutsuda Erik Haavamäe Aktsiaseltsi nõukogust tagasi alates üldkoosoleku käesolevast otsusest.

Hääletustulemused:

5.          Nõukogu liikme valimine

Korraline üldkoosolek otsustas valida Kuldar Leis’i Aktsiaseltsi nõukogu täiendavaks liikmeks alates üldkoosoleku käesolevast otsusest.

Hääletustulemused:

6.          Põhikirja muutmine

Korraline üldkoosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

Hääletustulemused:

7.          Audiitori nimetamine 2013. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Korraline üldkoosolek otsustas määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2013. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Korralisel üldkoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia Foods põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

         Lisainformatsioon:
         Katre Kõvask
         AS Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         katre.kovask@premia.ee
         www.premiafoods.eu