Valmieras stikla škiedra
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Valmieras stikla šķiedra” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada 31.maija

kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

ietverot akcionāru „P-D Management Industries Technologies GmbH” un „Vitrulan International GmbH” izvirzītos padomes locekļu kandidātus

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2012.gada pārskata apstiprināšana.

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada pārskatu.

2. 2012.gada peļņas izlietošana.

1. Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada tīro peļņu 2748764,60 LVL (divi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri lati un sešdesmit santīmi).
2. 2012.gada tīro peļņu 2748764,60 LVL (divi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri lati un sešdesmit santīmi) izlietot sekojoši:
   1. 1099547,43 LVL (viens miljons deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi lati un četrdesmit trīs santīmi) jeb 0,046 LVL (četri komats seši santīmi) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2013.gada 11.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2013.gada 18.jūliju.
   2.  1649217,17 LVL (viens miljons seši simti četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti septiņpadsmit lati un septiņpadsmit santīmi) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.

3. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
2. Atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada pārskata revīziju.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1. Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz vienu gadu, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 31.maijā:
   1. Jürgen Heinz Preiss-Daimler;
   2. Dr. Gunti Strazdu;
   3. Dr. Aivaru Lošmani;
   4. Peter Cordts;
   5. Frank Behrends (plānotā padomes locekļa profesionālā pieredze:  Franks Behrends (Frank Behrends) no 2005. līdz 2010.gadam bija BHF bankas Frankfurtē izpildkomitejas Financial Markets & Corporates loceklis, atbildīgs par bankas starptautiskajiem darījumiem, uzņēmumu apkalpošanu un korporatīvajiem finanšu darījumiem. Kopš 2010.gada valdes loceklis, atbildīgs par kredītrisku menedžmentu, bankas darbību, IT un pārvaldību, kā arī atbilstību, procesu vadīšanu un ārpakalpojumiem (outsourcing)).             
2. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2012.gada tīrās peļņas.
3. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2013.gadā katram padomes loceklim noteikt atlīdzību 1500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu) par katru apmeklētu padomes sēdi.

5. Atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejai.

1. Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2013.gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1 300 LVL (viens tūkstotis trīs simti latu) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

Valdes priekšsēdētājs: A.O.Brutāns

Valdes loceklis: D. Šēnbergs

         Marika Nīmante
         AS „Valmieras stikla šķiedra” mārketinga projektu vadītāja
         Tel.: 64202276, 26635509
         Fakss: 64281216
         E-pasts: Marika.Nimante@vss.lv
         Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.vss.lv