Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus reedel, 10. mail 2013. aastal algusega kell 10:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 19 160 072 aktsiat ehk 53,53% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
-
2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
-
Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
-
2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
- Kinnitada AS Baltika 2012. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
- Kinnitada 2012. a majandusaasta puhaskasum summas 803 941 eurot ning liita see eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.
Otsus võeti vastu 19 141 722 häälega, mis moodustab 99,90% registreerunud häältest.
-
Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
- Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2013. a majandusaasta auditi läbiviimiseks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 19 141 722 häälega, mis moodustab 99,90% registreerunud häältest.
Maigi Pärnik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com
|