PRF: AS PREMIA FOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADETallinn, Eesti, 2013-05-06 07:00 CEST --
AS Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik), kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 29. mail 2013. a algusega kell 13.00 hotelli „Tallink Spa & Conference Hotel“ saalis „Galaxy 1“ (aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti).
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, s.t 21. mail 2013. a kell 23.59.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas 29. mail 2013. a kell 12.30 ja lõpeb kell 13.00.
Registreerimisel palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja;
- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest AS-i Premia Foods, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-postiaadressile premia@premia.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 22. maiks 2013. a kell 16.00. Vastavad volikirja ja volituste tagasivõtmise blanketid on kättesaadavad AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu.
Vastavalt AS Premia Foods nõukogu 29. aprilli 2013. a otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:
1) 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada AS-i Premia Foods 2012. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
2) Kasumi jaotamise otsustamine
AS-i Premia Foods jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012. a on 553 000 eurot.
AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta.
Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 11. juuni 2013. a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 14. juuni 2013. a.
3) Nõukogu liikmete ametiaegade pikendamine
AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku pikendada AS-i Premia Foods järgmiste nõukogu liikmete ametiaega 5 aasta võrra alates üldkoosoleku vastavast otsusest - Indrek Kasela, Lauri Kustaa Äimä, Aavo Kokk, Harvey Sawikin, Jaakko Karo ja Arko Kadajane.
4) Nõukogu liikme tagasikutsumine
AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kutsuda Erik Haavamäe AS-i Premia Foods nõukogust tagasi.
5) Nõukogu liikme valimine
Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku valida Kuldar Leis AS-i Premia Foods nõukogu täiendavaks liikmeks.
6) Põhikirja muutmine
AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.
7) Audiitori nimetamine 2013. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata AS-i Premia Foods audiitoriks 2013. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Kõigi AS Premia Foods korralise aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas 2012. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, põhikirja uue redaktsiooni projekti, uue nõukogu liikme kandidaadi elulookirjelduse ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu.
AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu avalikustatakse ka käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade ning aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval.
Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e‑postiaadressil premia@premia.ee.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i Premia Foods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i Premia Foods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i Premia Foods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25. mail 2013. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i Premia Foods aktsiakapitalist, võivad ASi-lt Premia Foods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 13. mail 2013. a aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik. Kuldar Leis
AS Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
kuldar.leis@premia.ee
www.premiafoods.eu
|