AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUDEesti, 2013-04-10 10:20 CEST --
Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus, asukohaga Keilas, kutsub neljapäeval 9. mail 2012. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.
Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:
1. ASi Harju Elekter 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2012. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2012 on 59 609 tuhat eurot, müügitulud 52 801 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 517 tuhat eurot.
2. Kasumijaotuse kinnitamine
Kinnitada AS Harju Elekter 2012.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
|
Eelmiste perioodide jaotamata kasum |
11 491 tuhat eurot |
|
2012.a. puhaskasum |
3 517 tuhat eurot |
|
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2012 |
15 008 tuhat eurot |
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
|
Dividendideks ( 0,09 eurot aktsia kohta*) |
1 566 tuhat eurot |
|
Reservkapitali suurendamine |
42 tuhat eurot |
|
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist |
13 400 tuhat eurot |
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2013 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 23.05.2013 kl 23.59.
Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 2931 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.ee
Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on alates 11.aprillist 2013 võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 2.05.2013 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 9.05.2013 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 6747 400
|