Akcininkų susirinkimo projektai
2013-04-05
AB „Žemaitijos pienas“ Valdyba siūlo sekančius susirinkimo, įvyksiančiam 2013-04-27, nutarimų projektus
1) Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas ir išklausymas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Išklausyta išvada.
2) Auditoriaus išvados ir bendrovės 2012 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas ir išklausymas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Pritarti auditoriaus išvadai ir metiniam pranešimui (pridedama).
3) Bendrovės 2012 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Siūlomas nutarimo projektas: patvirtinti projektą (pridedama).
Patvirtinti 2012 m. audituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
4) Bendrovės 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Patvirtintas 2012 m. pelno ( nuostolių ) paskirstymą:
|
|
Tūkst.lt |
Tūkst.EUR |
|
1. |
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje |
57.982 |
16.793 |
|
2. |
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) |
22.122 |
6.407 |
|
3. |
Pervedimai iš rezervų |
|
|
|
4. |
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso |
80.104 |
23.200 |
|
5. |
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti |
0 |
0 |
|
6. |
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti |
0 |
0 |
|
7. |
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. |
0 |
0 |
|
8. |
pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms |
0 |
0 |
|
9. |
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus |
80.104 |
23.200 |
5) Dėl bendrovės audito komiteto narių rinkimo (atšaukimo) ir kiti klausimai susiję su bendrovės audito komitetu.
Siūlomas nutarimo projektas : pritarti naujam bendrovės audito komitetui;
Gintaras Keliauskas
Teisininkas
8 444 22208
|