Grobiņa
Akcionāru sapulces lēmumi

Par kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Dubeņi, 2013-03-22 09:45 CET -- Ar šo paziņojam, ka 2013.gada 22. martā notika AS „Grobiņa” kārtējā akcionāru sapulce.

Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.1

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu (vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2012. gada darbības rezultātiem.

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 2

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes ziņojumu.

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 3

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 3.1. Apstiprināt AS „Grobiņa” 2012. gada pārskatu.

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – 0 nav
NOLĒMA: 3.2. Sadalīt AS “Grobiņa”, ISIN kods LV40000100527, 2012. gada peļņas daļu LVL 300 000 apmērā jeb LVL 0.60 uz 1 akciju, nosakot dividenžu aprēķina datumu 2013. gada 10. aprīli, bet dividenžu izmaksas datumu 2013. gada 16. aprīli.

Atlikušo AS “Grobiņa” peļņas daļu novirzīt sabiedrības ražošanas attīstībai un modernizācijai.

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 4

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 4.1. Ievēlēt 2013. gadam AS „Grobiņa” rediventu SIA „Audit Advice”, Reģ. Nr. 40003858822, LZRA licence Nr. 134 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr. 25).
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 4.2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma un starp AS “Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma noteikumiem 3000 LVL + PVN.

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 5

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – 0 nav
NOLĒMA: Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2013. gadam, nosakot kopējos ieņēmumus LVL 10 994 190, kopējos izdevumus LVL 11 047 344.                           .
Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2013. gada peļņu/zaudējumus LVL 433 036.                      

         Argita Jaunsleine
         Padomes priekšsēdētāja vietnieks
         +371 29102585