Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimų projektai
TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2013 m. balandžio 25 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Išklausyta.
2. 2012 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2012 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2012 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2012 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
3. 2012 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Sprendimo projektas:
2012 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 160 668 tūkst. litų (46 533 tūkst. eurų) skirti 155 364 tūkst. litų (44 997 tūkst. eurų) 2012 m. dividendams mokėti, t. y. 0,20 lito (0,058 euro) dividendų vienai akcijai. 2012 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų (93,8 tūkst. eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2013 m. gegužės 10 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).
4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
Sprendimo projektas:
Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Malin Frenning. Lars Klasson, Joakim Sundström, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir Joną Pilkauską.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas:
Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:
1. ________________ (pasiūlė [...])
2. ________________ (pasiūlė [...])
3. ________________ (pasiūlė [...])
4. ________________ (pasiūlė [...])
5. ________________ (pasiūlė [...])
6. ________________ (pasiūlė [...])
Bendrovė nėra gavusi kandidatų į Bendrovės valdybą sąrašo.
6. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 2-5 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt.
PRIDEDAMA:
- UAB „PricewaterhouseCoopers“ nepriklausomo auditoriaus išvados projektas.
- TEO LT, AB Finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektas.
- 2012 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas. Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 72 92
|