AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Šiauliai, Lietuva, 2013-03-07 06:58 CET --  

2013 m. kovo 28 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g.149, Šiauliai, įmonės kodas 112025254) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, adresas Tilžės g. 137, Šiauliai.

Susirinkimo pradžia – 15:00 val. (registracija prasidės 14:00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. kovo 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena – 2013 m. balandžio 12 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Šiaulių banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė.

1. Dėl konsoliduoto metinio pranešimo.
2. Dėl audito įmonės išvadų.
3. Dėl stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
4. Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo.
5. Dėl pelno/nuostolių paskirstymo.
6. Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.
7. Dėl įstatų pakeitimų.
8. Dėl stebėtojų tarybos narių rinkimo.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus paskelbta banko tinklalapyje www.sb.lt, meniu punkte „Banko investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti banko buveinėje (Tilžės g. 149, Šiauliai), 201 ir 202 kabinetuose, nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonai pasiteirauti: (8 41) 595 653 ir 595 669.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į banko sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348  Šiauliai.

Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu vp.apskaita@sb.lt.

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2013 m. kovo 14 d. 16:30 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip ir apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.

Siūlymai raštu iki 2013 m. kovo 28 d. 12:00 val. gali būti pristatomi (darbo dienomis) į banko sekretoriatą arba siunčiami registruotu laišku, adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jeigu bus gauti banke iki susirinkimo dienos (2013 m. kovo 28 d.) 12:00 val. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip susirinkimui pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus.

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vp.apskaita@sb.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2013 m. kovo 28 d. 12:00 val. elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti el. paštu vp.apskaita@sb.lt. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, bankas atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

Akcininkas, turintis banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas elektroninių ryšių priemonėmis gali įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bankui el. paštu vp.apskaita@sb.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16:30 val. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bankui pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami bankui, siunčiant registruotu laišku, adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, arba pristatant į banko sekretoriatą. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo.  

Banko tinklalapyje www.sb.lt, meniu punkte „Banko investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, pateikiama informacija ir dokumentai:

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras banko akcijų skaičius ir  balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui;

- bendrojo balsavimo biuletenio forma;

- įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.

Administracijos vadovas              Audrius Žiugžda

         Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653