CITYCON OYJ          PÖRSSITIEDOTE        5.4.2005 klo 12.15

Cityconin
varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous
pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
päätti vuoden 2004 osingoksi 0,14
euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 8.4.2005 ja osinko maksetaan
15.4.2005. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin
kauppatieteiden maisteri
Thomas Wernink, 59. Yhtiökokous hyväksyi kaikki
hallituksen
ehdotukset.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vuodelta
2004 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja hallitukseen
valittiin
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Stig-Erik Bergström, Amir Gal,
Raimo
Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Carl G. Nordman, Claes Ottosson ja Dori
Segal sekä
uutena jäsenenä Thomas Wernink. Thom Wernink on Alankomaiden
kansalainen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona
40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa
sekä muille
hallituksen jäsenille 20.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että
puheenjohtajalle
maksetaan 500 euron ja varapuheenjohtajalle ja muille
hallituksen jäsenille 400
euron kokouskohtainen palkkio. Kokouspalkkio
maksetaan myös hallituksen
valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkio maksetaan
suomalaisille hallituksen
jäsenille sillä edellytyksellä, että he sitoutuvat
hankkimaan yhtiön osakkeita
vuosipalkkiosta verojen vähentämisen jälkeen
saamallaan määrällä.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajiksi
tilikaudelle 2005 valittiin KHT Tuija Korpelainen ja
KHT Mikael Holmström sekä
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen
ehdotukset

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa
yhtiöjärjestyksen 3 pykälää siten, että yhtiön
enimmäispääoma on 500 miljoonaa
euroa ja 12 pykälää siten, että kutsu
yhtiökokoukseen toimitetaan
ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä
Helsingissä ilmestyvässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.

2. Osakepääoman
alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 5.229.900 eurolla
nykyisestä
156.780.033,30 eurosta 151.550.133,30 euroon mitätöimällä maksutta
3.874.000
kappaletta yhtiöllä olevia omia osakkeita. Osakepääomaa alennetaan
siirtämällä
mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaava
määrä
ylikurssirahastoon, joten alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön
sidottuun omaan
pääomaan.

3. Osakepääoman korotusvaltuutus

Yhtiökokous
myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää 5.4.2006 mennessä yhden tai
useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta
ja
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten,
että
yhtiön osakkeita merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja
optio-
oikeuksia käytettäessä yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään
31.356.004,50 eurolla ja että uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron
osakkeita
voidaan tarjota enintään 23.226.670 kpl. Valtuutus sisältää oikeuden
poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

4. Yhteisellä
arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myyminen

Yhtiökokous päätti
osakeyhtiölain 3a luvun 3a §:n mukaisesti myydä kaikki
yhteisellä
arvo-osuustilillä olevat yhtiön osakkeet niiden omistajien lukuun
sekä
valtuutti yhtiön hallituksen suorittamaan kaikki lain edellyttämät
toimenpiteet
myynnin toteuttamiseksi. Yhteisellä arvo-osuustilillä olevien
osakkeiden
lukumäärä 2.3.2005 oli 7 537 kappaletta eli 0,006 % yhtiön
osakkeista.


CITYCON OYJ

Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja


Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333
256

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet