City Service SE
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2012-10-15 19:00 CEST -- AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data – 2012 m. lapkričio 5 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia – 9.00 val., vieta – Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia – 8 val. 30 min.

Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl audito įmonės išrinkimo 2012 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.

2. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. spalio 26 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2012 m. spalio 26 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt ne vėliau kaip iki 2012 m. lapkričio 2 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilniuje (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2012 m. lapkričio 2 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 26¹ straipsnio 1 dalies 1-3 punktų įgyvendinimo

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 22 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia,  paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2012 m. lapkričio 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 29 d.

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.

         Vilius Mackonis,
         Komunikacijos vadovas
         + 370 5 239 4900