Tallink Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

07.juuni 2012.a. korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2012-06-07 12:55 CEST -- 07.juuni 2012.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 470 285 207 häält, mis moodustab kokku 70,20 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud häältest.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. september 2010.a. - 31. detsember 2011.a. majandusaasta aruanne.

Hääletustulemused:

Poolt 470 280 373 häält (100 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 0 häält  (0 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 3 530 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 1 304 häält

2. Kasumi jaotamine

1. 01. september 2010.a. - 31. detsember 2011.a. majandusaasta kasum summas 37 476 000 eurot jaotada järgmiselt:

- kanda 1 873 800 eurot kohustuslikku reservkapitali;

- kanda 35 602 200 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2. Aktsionäridele dividende mitte maksta.

Hääletustulemused:

Poolt - 470 055 643 häält (99,95 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 223 764 häält (0,05 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 4 496 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 1 304 häält

3. Audiitori nimetamine

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2012.a. – 31.12.2012.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.

2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Hääletustulemused:

Poolt –468 192 783 häält (99,56 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 1 674 620 häält  (0,36 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 416 500 häält (0,09 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 1 304 häält

4. Nõukogu liikme valimine

Seoses Ashwin Roy nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 26.01.2012.a., valida tagasiulatuvalt alates 27.01.2012.a. AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeks järgmiseks volituste tähtajaks Ashwin Roy.

Hääletustulemused:

Poolt – 469 984 539 häält (99,94 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 23 390 häält  (0 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 275 974 häält (0,06 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 1 304 häält

5. Nõukogu liikme töö tasustamine

5.1. Hääletati küsimuse üle, kumba eelnõu üldkoosolek toetab, kas

I              AS-i Tallink Grupp juhatuse ja nõukogu poolt esitatud eelnõu:

„Tasustada nõukogu liikme tööd vastavalt AS Tallink Grupp 08.02.2011.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 9.

Nõukogu liikmele Ashwin Royle nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema isikliku avaldusega tasust loobumise kohta. „

Hääletustulemused:

Poolt –181 742 708 häält (38,65 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 288 068 675 häält   (61,25 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 472 520 häält (0,10 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 1 304 häält

II  Aktsiaselts Infortar poolt esitatud eelnõu:

„ 1. Maksta AS Tallink Grupp nõukogu liikmetele nõukogu liikme tasu alates 01. juulist 2012.a. alljärgnevalt:

Nõukogu esimees - 2500 eurot kuus;

Nõukogu liige - 2000 eurot kuus.

2. Nõukogu liikmele Ashwin Roy’le nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema isikliku avaldusega tasust loobumise kohta.“

Hääletustulemused:

Poolt –356 871 953 häält (75,88 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 1 809 792 häält   (0,38 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 29 836 375 häält (6,34 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 81 767 087 häält

5.2. Kuna enam hääli sai Aktsiaselts Infortar esitatud eelnõu nõukogu liikme tasustamise kohta, esitati see üldkoosolekule otsustamiseks.

„ 1. Maksta AS Tallink Grupp nõukogu liikmetele nõukogu liikme tasu alates 01. juulist 2012.a. alljärgnevalt:

Nõukogu esimees - 2500 eurot kuus;

Nõukogu liige - 2000 eurot kuus.

2. Nõukogu liikmele Ashwin Roy’le nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema isikliku avaldusega tasust loobumise kohta.“

Hääletustulemused:

Poolt –356 964 245 häält (75,90 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 1 686 822 häält   (0,36 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 29 865 965 häält (6,35 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 81 768 175 häält

         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee